• 5700 просмотров
Более 5 тыс. подозрительных финансовых операций зафиксировали в Казахстане
Более 5 тысяч сообщений о подозрительных финансовых операциях поступило от субъектов финмониторинга в комитет по финансовому мониторингу МФ РК
Более 5 тысяч сообщений о подозрительных финансовых операциях поступило от субъектов финмониторинга в комитет по финансовому мониторингу МФ РК с момента введения в действие закона о противодействии легализации незаконных доходов и финансированию терроризма, сообщили корреспонденту КазТАГ в комитете.
Информация по отдельным операциям после проведения комитетом необходимых процедур и анализа была передана в правоохранительные органы. Так, в одном случае комитетом были выявлены лица, осуществившие денежные переводы в пользу лиц, возможно, причастных к финансированию терроризма.
Также был случай, когда нерезидентами Казахстана постоянно перечислялись средства на счета фирм, зарегистрированных в оффшорах. По данному вопросу проводится финансовый мониторинг, говорится в информации, предоставленной агентству.
Согласно законодательству, подозрительной операцией считается та, что не имеет экономического смысла, а также та, по которой имеются основания полагать, что она направлена на финансирование терроризма и экстремизма. Критерием подозрительной операции также является уклонение от процедур финмониторинга.
Кроме того, с марта по сегодняшний день субъекты финмониторинга, преимущественно банки, известили о 120 тыс. операциях, для которых законом определен пороговый уровень.
«Денежные переводы за границу в основном осуществляются в такие страны как Россия, Китай, Турция и ОАЭ. В большинстве своем это переводы казахстанских предпринимателей за (приобретенные или приобретаемые - КазТАГ) товары», - отметили в комитете.
Система финансового мониторинга заработала в Казахстане с 9 марта 2010 года, с момента введения в действие закона «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».
К субъектам финансового мониторинга отнесены банки, биржи, нотариусы, аудиторы, адвокаты, пенсионные фонды, аудиторские организации, юридические консультанты, операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег, организаторы игорного бизнеса и лотерей.
К операциям, имеющим пороговый уровень относятся переводы денег за границу на анонимные счета (более Т2 млн), сделки с недвижимым или иным имуществом(Т45 млн), с ценными бумагами(болееТ45 млн), купля-продажа и иные операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями ( более Т7 млн) и т.д.
Комитет проводит госполитику в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, представляет интересы Казахстана в профильных международных организациях.
КазТАГ
-
В области засеяли лишь десятую часть площадей
-
Народный репортер. Знак перехода закрыт деревом для водителей
-
Проведите ночь в музее в Актобе
-
Полярное сияние наблюдали жители Актюбинской области
-
Самую лучшую собаку выбрали в Актобе
-
13 социальных объектов не могут достроить в Актюбинской области
-
Интимными фото и видео шантажировали актюбинку
-
Какая погода будет в мае
-
Ералы Тугжанов назначен советником премьера Казахстана
-
Актюбинцам предлагают самим контролировать ремонт дорог
-
Народный репортер. Новый район совсем неухоженный
..Депресняк!!, но ещё не ад. -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
21 нур к ота тут как тут. Так бы по профессии работали,как тут дизлайки ставите. -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
Опять своим людям отдадут, кто заносить. И опять одноразовые, не качественные тротуарные, асфальтовые дороги положать. Которые через год рассыпется. Акимов областьи и города в отставку! -
Наши юные спортсмены – триумфаторы чемпионата Азии по джиу–джитсу
Непонятно для здравого ума. Поехать в Абу-Даби выклаться во всю, завоевать медали и вернутся в грязь дорожную Актюбинска. -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
Огромный, раздутый штат чиновников, горакимата, акиматов Алматы, Астаны. прилипшие к привилегиям. я пишу об этой огромной- бесполезной структуры с 2019 года, которая ничего не делает... -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
Автовокзал Сапар вообще в состоянии опьянения. Уму непостижимо, всё разбито перед автовокзалом, и не предвидится ,что то новое. -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
С горакимата выходишь и прямо на Алтынсарина -всю убитую автомобильную дорогу вместе с пешеходными тротуарами. А потом на свернуть на Айтике-би , Жанкожа батыра, вся... -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
Как дети малые. Надо бегать и следить за ними! А проще говоря безответственность ! -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
Как в песне: Тротуары у нас ужасные Работники ЖКХ прекрасные. -
Актюбинцам предлагают самим контролировать ремонт дорог
Доделайте дорогу на перекрестке улиц Майталман и Илецкая на Сельмаш е.
Комментарии 0