Стали известны данные 16-ти казахстанцев, которых обвиняют в совершении крупной аферы в США. Об этом проинформировали в Федеральном бюро расследований (ФБР).

Напомним, ранее сообщалось о пятерых гражданах РК, которые были в составе преступной группировки, подозреваемой в налоговых махинациях. 

На сайте ФБР опубликовали имена 29 подозреваемых, из которых 16 - казахстанцы: Станислав Мельников (26 лет), Ренат Таланов (25 лет), Мадлен Оспанова (26 лет), Меруерт Ахметова (37 лет), Индира Ахметова (21 год), Вячеслав Лазарев (21 год, содержится под стражей), Евгений Иванов (22 года), Жасулан Шиликбай (22 года), Ильяс Абдрахай (27 лет), Вячеслав Цой (25 лет), Нурбек Ахмадиев (25 лет), Алишер Омаров (25 лет), Улан Закиров (22 года), Таир Журын (22 года), Ермек Досымбеков (23 года) и Евгений Сотников (29 лет).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В частном доме по улице Мясоедова накрыли подпольное казино

По данным ФБР, подозреваемые похищали личные данные потерпевших, благодаря чему получали возврат налогов от налоговой службы Америки. После чего выписывали чеки без финансового покрытия и, как клиенты банка, переводили деньги с чужих счетов третьим лицам. В ходе преступных действий, мошенникам удалось похитить более 7,5 млн долларов.

В организации мошенничества подозреваются американцы Артур Григорян, Эрнест Солоян и Ованес Арутюнян. 

Диапазон

По материалам: Tengrinews