Иллюстративное фото

Идет расследование в отношении казахстанца, который регулярно переводил деньги за границу, передает «Диапазон» @gazeta_diapazon, ссылаясь на Агентство по финансовому мониторингу.

Он на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели боевики, находящиеся в Сирии. Первая информация о подозрительных операциях этого гражданина поступила от самой платежной системы. Это позволило правоохранительным органам ликвидировать схему финансирования терроризма.

Также, платежные организации используются для приобретения наркотических и психотропных веществ. Другой злоумышленник рекламировал наркотики в социальных сетях и получал переводы через платежные терминалы. Расследованием показало, что он в течение четырех месяцев получил 450 переводов с одинаковой суммой.