• 7284 просмотра
Финансовые операции на сумму свыше $10 тыс. будут отслеживаться
В Казахстане все финансовые операции на сумму свыше 10 тысяч долларов будут отслеживаться. Новые правила начнут работать с 9 марта этого года.
В Казахстане все финансовые операции на сумму свыше 10 тысяч долларов будут отслеживаться. Новые правила начнут работать с 9 марта этого года.
С этого времени начинает работать механизм финансового мониторинга. Изменения принимаются в рамках закона «О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». Теперь информация о банковских переводах и других финансовых операций свыше 7 миллионов тенге будут передаваться в Комитет финансового мониторинга. Эти изменения коснутся и обменных пунктов, в случае, если физическое лицо совершает обмен от 10 тысяч долларов и выше.
Айгуль Буранбаева, зам. директора департамента ГУ «Национальный банк РК»:
К таким операциям относятся безвозмездные переводы, переводы без валютных договоров, без указания цели перевода, переводы в оффшорные зоны.
zakon.kz
-
Казахстанцев ждут длинные выходные в октябре
-
Не все пенсии в Казахстане с 2027 года вырастут одинаково
-
Готова ли ТЭЦ к отопительному сезону
-
«Ни денег, ни дома»: почему актюбинцы расплачиваются за аферу менеджера?
-
В новостройках – трещины в стенах. Жители боятся, что дома рухнут
-
Законно ли закрывать многоэтажные дома забором. Совет юриста
-
Мальчиков в Казахстане начнут вакцинировать от ВПЧ с 2027 года
-
Семь дорожек для большого спорта: в Хромтау появится современный бассейн
-
Актобинка извинилась за пожар на мусорной площадке в 11-м микрорайоне
-
Автобус с пассажирами врезался в дерево
-
Казахстан займет $6 млрд. В частности для строительства дороги Актобе-Карабутак-Улгайсын
Что мы оставим потомкам и будущему по-настоящему независимому Казахстану? Кроме изнасилованной иностранцами земли и мировых долгов выше крыши? Помпезные и бесполезные для народа мировые форумы,... -
Актобинка извинилась за пожар на мусорной площадке в 11-м микрорайоне
Курящих баб стегать плёткой, до полного отсутствия запаха оплёванной пепельницы))) -
Казахстан займет $6 млрд. В частности для строительства дороги Актобе-Карабутак-Улгайсын
Позор, 100 шақты олигарх миллиардер бар, Қазақ елінің байлығын тонап байыған. Үкімет қайыршы сияқты, бюджет ке ақша табалмай. Берсiн Кулибаев, Утемуратов, Ким, СНПС, Қаз Хром,... -
Казахстан займет $6 млрд. В частности для строительства дороги Актобе-Карабутак-Улгайсын
Когда власть не может "нагнуть" иноСРАНного инвестора (который доит наши недра, отравляя экологию) на строительство дорог - это печально. Как сапожник без сапог или муж-подкаблучник...... -
Актюбинская область вошла в топ-3 регионов по числу обращений о нелегальной продаже сигарет
О-боже? Какие глупые и безмозглые статисты-чиновники... Не надо мониторить ГДЕ продают, а надо прикрыть пути их доставки в область. Вопрос: Где в стране культивируют табак... -
Как Актобе спасают от гнуса
Победитель секретного для всех тендера обязан свои мероприятия проводить тихо-молчком. Иначе народ вспомнит о них и продавце тендера и... писец катёнку... Бойтесь ответственности и камуниздения... -
Автобус с пассажирами врезался в дерево
Я в следующий раз буду снимать водителя с мобильником и номер автобуса ,остальное за вами!!! -
Автобус с пассажирами врезался в дерево
Я не часто езжу на на автобусах ,но в большинстве случаев водители пользуются мобильными телефонами, то есть у них ослаблено внимание и руль они держат... -
Высокое и очень высокое загрязнение воздуха выявили в Актюбинской области
Это только начало. Со строительством медного завода вообще начнут рождаться дети с мутациями -
Почему Казахстан часто прибегает к международным займам
Обычно в долг берут особи, которые разумно не могут подсчитать свой семейный бюджет и реальные возможности. Не хозяйственники карочи и альтруисты, которых любая хозяйка выгонит...
Комментарии 0