Между НОМОС-банком и бывшим президентом компании «ЛУКОЙЛ Европа Холдингз Лимитед», отцом певицы Алсу, сенатором от республики Алтай Ралифом СафинымДоход за 2009 г., согласно декларации, - 12 млн руб. разразилась настоящая война. Банк пытается через суд получить с Сафина, а также подконтрольных его семье фирм, около 3 млрд руб.

Первый иск - непосредственно к Ралифу Сафину - банк подал 14 апреля в Одинцовский районный суд. Сумма требований - 1,2 млрд руб. Однако суд не смог даже провести первое заседание по делу: оно должно было пройти 21 мая, но было отложено на месяц из-за неявки ответчика.

Очередные четыре иска были поданы 29 апреля в Московский арбитражный суд - на 247,8 млн руб., 682,2 млн руб., 739 млн руб. и 1,45 млрд руб. Эти иски поданы к фирмам «Трудовые резервы» и «Русская нефтяная группа». В качестве третьего лица в части этих исков Номос-банк хочет привлечь ООО «Транспромсервис». В банке полагают, что перечисленные фирмы подконтрольны семье Сафиных. Это явствует из письма (имеется в распоряжении «Маркера») заместителя президента НОМОС-банка Ирины Гордеевой в адрес председателя Госсобрания республики Алтай Ивана Белекова. Письмо было направлено 30 апреля.

Последний иск был подан 13 мая уже к компании «Марр Капитал» на те же самые 247,8 млн руб. А 14 мая Ралиф Сафин в очередной раз был утвержден в качестве члена Совета Федерации.

Непосредственной связи перечисленных фирм с сенатором обнаружить не удалось. Есть некоторые косвенные свидетельства. Cогласно базе данных СПАРК, учредителями ОАО «Трудовые резервы» являются Максим Грачевский и зарегистрированная в Великобритании компания «Виндекс трейдинг лтд».

Тот же Грачевский значится учредителем ООО «Новая технология», ОАО «Северные недра». «Новой технологии» принадлежит 50-процентная доля в Русской нефтяной группе, а до сентября 2008 года она владела также 35% в ООО «Транспромсервис».

Русская нефтяная группа, «Транспромсервис» и «Трудовые резервы» находятся по одному адресу - Кутузовский проспект, 12, - где раньше был пивоваренный завод. Впрочем, по этому адресу зарегистрировано в общей сложности 172 фирмы.

Сейчас учредителями «Транспромсервиса» указаны компании «МАРР Капитал»Компания «МАРР Капитал» создана в 2002 г. с целью инвестирования в различные сферы экономики. В настоящее время среди прочих компания реализует инвестиционные проекты на рынке строительства и недвижимости. Среди них есть как собственные проекты (ритейл-парк на Новорижском шоссе; офисный центр с подземной автостоянкой на ул. С. Макеева, Москва; гостиничный комплекс в Петрозаводске), так и долевые - многофункциональный торгово-развлекательный комплекс на Кутузовском проспекте и все та же «Новая технология». Единственным владельцем «МАРР Капитала» является голландская «Экон Амстердам Б.В». А вот ее генеральным директором числится Руслан Сафин, сын Ралифа Сафина. Еще пару лет назад среди «дочек» «МАРР Капитала» значилось зарегистрированное в Горно-Алтайске ООО «Гленкор». Создано оно было в 2002 г. пополам Ралифом Сафиным и Рашитом Губайдуллиным. ООО «Гленкор» известно строительством на Алтае гостиничного комплекса, называемого в народе «дача Сафина».

Как это было, по версии банка

По версии НОМОС-банка, Русская нефтяная группа и аффилированные с ней компании в 2006-2008 гг. привлекли кредиты на общую сумму 2,5 млрд руб.

«Кредитование осуществлялось в целях финансирования сделок по поставкам нефтепродуктов для федеральных органов исполнительной власти (Минобороны, МЧС, Росрезерва). При этом последний транш в размере 1,5 млрд руб., несмотря на кризисные являения на рынке кредитования, был предоставлен в конце 2008 г. по личной просьбе Р. Сафина и под его личное поручительство», - отмечается в письме Ирины Гордеевой.

А в марте-апреле прошлого года, по данным НОМОС-банка, Русская нефтяная группа не погасила обязательства в срок и объявила по ним дефолт. 1 апреля 2010 г. и в ООО «Транспромсервис» была введена процедура наблюдения.

marker.ru