Зачастую организаторами финансовых пирамид являются граждане иностранных государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана..

Организация и развитие различных схем осуществляется через социальные сети. При этом, используется символика известных компаний «Forex» «Advacash», «Teletrade» и др. Но как показывает расследование, ничего общего с этими компаниями нет, а следы и вклады казахстанцев уходят в зарубежные страны.

В апреле этого года в полицию поступило коллективное заявление в отношении двух женщин 45-ти и 65-ти лет, которые под предлогом приумножения денег создали в мессенджере группу и приглашали пользователей. В чате мошенницы обещали быстрый заработок на биржах, однако расследование показало, что женщины никакого отношения к финансовой системе не имеют. Предлагая прибыль в 100% от суммы вклада, женщины заманили порядка 70 человек. Общий ущерб нанесенный гражданам составил более 157 млн тенге. В настоящее время обвиняемые женщины осуждены.

Одним из признаков «мошеннических проектов» является:

• - реклама в средствах массовой информации и социальных сетях с обещанием высокой доходности;
• - организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;
• - заявления о том, что они ведут свою деятельность в сфере недвижимости за рубежом, золотодобычи, биржевых сделок, рынок «Forex» и др.
• - отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег;
• - перечисление денег с использованием интернета и появление накоплений в личных кабинетах в виде виртуальных денег.

Департамент полиции рекомендует проявлять бдительность, не попадаться на уловки сетевых мошенников. Откажитесь от участия в сомнительных акциях по преумножению и увеличению дохода в сети интернет и проверяйте правоустанавливающие документы и прозрачность финансовых операций.