«Установлено, причастность жителя города к регистрации/перерегистрации 15 предприятий, которые были оформлены на друзей и родственников последнего и которые, якобы оказывали услуги и поставляли товары для иных товариществ», сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов.

В результате противоправных действий государству причинен ущерб в особо крупном в размере в сумме более 3,5 млрд. тенге, в виде неоплаченных налогов и платежей в бюджет.

Расследование по уголовному делу проводилось по ст.216 ч. 3 УК РК (выписка фиктивных счетов-фактур), и в настоящее время направлено в суд для рассмотрения.