Фото пресс-службы АФМ РК

Их подозревают в создании и руководстве незаконными интернет-казино Pinco и Pin-Up, которые нелегально работали для казахстанских пользователей, передает "Диапазон", ссылаясь на Агентство по финансовому мониторингу.

Кому грозит арест:

• Дмитрий Пунин (08.02.1985 года рождения, гражданин России).
• Марина Ильина (11.02.1989 года рождения, гражданка Украины).

Обоим подозреваемым суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

По версии следствия, для вывода и приёма денег создали сложную международную сеть из подконтрольных компаний, платёжных систем и банков.

Прикрытием в Казахстане служило ТОО «Бонами» — организация имела официальную лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Разрешённым букмекерским бизнесом просто прикрывали запрещённое онлайн-казино.

Чтобы принимать платежи от игроков, дельцы привлекали подставных директоров, выкупали платёжные фирмы и пользовались содействием в банковской сфере. Всего в схеме задействовали 24 платёжных терминала в разных банках, 14 из которых работали непосредственно на приём наличных и переводов.

Масштаб финансовых операций нелегального бизнеса превысил 106 миллиардов тенге.

Куда звонить, если вы их видели

АФМ просит всех, кто владеет любой информацией о местонахождении Пунина и Ильиной, сообщить по телефонам:

• Дежурная часть: +7 (7172) 70-84-78
• Call-centr: 1458