• 291 просмотр
В финансовые пирамиды в Казахстане были вовлечены более 39 тысяч человек
В Казахстане выявлено 38 преступных групп, организовавших финансовые пирамиды, заявили в Министерстве внутренних дел, передает МИА «Казинформ».
«В каждом регионе созданы специализированные группы по противодействию деятельности финансовых пирамид. За последние три года (2017-2020) по статье 217 УК РК подразделениями полиции возбуждено 42 уголовных дела, по которым расследовалось 975 эпизодов преступления. В 2017 году - 11 дел, в 2018 году - 9 уголовных дел, в 2019 году - 10, и на сегодняшний день - 12 уголовных дел», - рассказал заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров в ходе пленарного заседания Сената, отвечая на вопросы депутатов.
Он сообщил, что в этой сфере выявлено 38 преступных групп, в том числе одна транснациональная.
«В период с 2017 по 2019 годы нашим министерством расследовано уголовное дело в отношении граждан Казахстана, России и Испании, которые создали финансовую пирамиду под названием «Questra Holdings». В декабре 2019 года виновные лица осуждены к длительным срокам от 8 до 10 лет. Общий ущерб, нанесенный данной группой, составляет более 9 млрд тенге», - проинформировал замминистра внутренних дел.
«В текущем году нами расследуются резонансные уголовные дела в отношении руководителей ТОО «Гарант 24 ломбард», «ЕSTATE ломбард», «Выгодный займ». Филиалы этих компаний функционировали в 15 регионах, куда были вовлечены более 39 тысяч человек. На сегодняшний день с заявлениями обратились 9393 граждан, расследование дела находится на контроле руководства министерства», - отметил Заппаров.
По словам Арыстангани Заппарова, на сегодняшний день проверена деятельность 66 ломбардов.
-
Трансляция суда над Бишимбаевым - 22 апреля
-
Погода в Актобе на 23-25 апреля. Ожидается похолодание и дождь
-
Работник магазина присвоил 38 миллионов тенге
-
Пост от читателя. О старой части Актобе вообще забыли
-
В спортшколах Актобе работали сотрудники с поддельными дипломами
-
Ни Бога, ни черта не боятся - актюбинцы о разбазаривании бюджетных денег на разметку
-
Юная актюбинка обучает казахскому языку по своей методике
-
Трансляция суда над Бишимбаевым - 24 апреля
-
Хотела жить. Актюбинец изнасиловал девушку и сбросил ее с седьмого этажа
-
Выделенный на борьбу с последствиями паводков 1 млрд тенге украли в Казахстане
-
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
Кули обычный выговор, это как слону дробина... На ринг бездельника и на спарринг -
В Актобе медленно решается вопрос реконструкции канализационно-очистных сооружений
Аким области идет в правильном направлении. Но Аким города не выполняет поручения Акима области . Это явно видно . Чиновник который ранее в бывших должностях... -
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
Аким города не справляется с обязанностями. Нужен опытный хозяйственник а не бывший финполовец боксер Везде где он работал потоп и грязь Уральск атырау Кульсары теперь... -
Почти 40% асфальтобетонных заводов страны не готовы к дорожно-строительному сезону
Всё у нас через задницу жаңа қазақстана... Что им мешало подготовиться к жаркому сезону? -
Стали известны новые подробности убийства 34-летней женщины
Натуральный чёрт... После совершения таких очевидных и особо-тяжких преступлений можно смело было применять оружие на поражение прямо в башку -
За грязь в вагонах заплатят деньги ещё двум пассажирам
Плоды назарбаевского разбазаривания стратегических объектов частным ворам -
Выделенный на борьбу с последствиями паводков 1 млрд тенге украли в Казахстане
Почему то я не удивлён... Хотя удивлён: Почему они об этом только щаз сказали... Обычно вой подымают когда человек благополучно слинял со страны под марши... -
Может ли многодетная мама получить паспорт бесплатно
Здравствуйте я многодетная мама 4 рых будет ли скидка на загранпаспорт -
Народный репортер. Не метут, а только пыль поднимают
Всё у нас через задницу: Нет чтобы полить и соскрести грязь этим же транспортом -
17 торговцев повысили цены на социальные продукты во время паводка. Их наказали
За такое мародёрство нужно лишать права продажи
Комментарии 0