Главные новости Актобе, Казахстана и мира

510 просмотров

В Нацбанке рассказали, зачем обменникам персональные данные казахстанцев

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков разъяснил позицию финрегулятора к планируемым новшествам в работе обменных пунктов, передает Sputnik Казахстан.

По его мнению, фиксация личных данных нужна для противодействия отмыванию денег. Сейчас, когда вы осуществляете деловые операции через банк, вы устанавливаете деловые отношения и полностью фиксируете данные, отметил он.

«Если посмотреть на международную практику с точки зрения противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, всегда стоит риск, что деньги дробятся. Крупная сумма может попасть под действие закона о противодействии отмыванию денежных средств, есть возможность прийти несколько раз, мелкими суммами, навредить законодательству», — рассказал заместитель главы Нацбанка Олег Смоляков.

По его словам, в настоящее необходимость введения этой нормы еще обсуждается.

Ранее стало известно, что Нацбанк страны планирует ограничить время работы обменных пунктов и  обязать их записывать данные казахстанцев при осуществлении денежных операций.

Автор — СМИ

Комментарии 0

Комментарии модерируются. Будьте вежливы.

Новости по теме