Главные новости Актобе, Казахстана и мира

560 просмотров

Нацбанк ответил, зачем записывать имена казахстанцев в обменниках

Заместитель председателя Национального Банка Олег Смоляков объяснил, для чего хотят ввести норму о сохранении персональных данных казахстанцев в обменных пунктах, передает Tengrinews.kz.

"Фиксация данных необходима в целях противодействия отмыванию денег. Сейчас, когда вы осуществляете деловые операции через банк, вы устанавливаете деловые отношения и полностью фиксируете данные. Если посмотреть на международную практику с точки зрения противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, всегда стоит риск, что деньги дробятся. Крупная сумма может попасть под действие закона о противодействии отмыванию денежных средств, есть возможность прийти несколько раз, (обменять) мелкими суммами, навредить законодательству", - сказал Смоляков, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что необходимость введения этой нормы еще обсуждается.

Нацбанк планирует ограничить время работы обменных пунктов с 10 утра до 19 часов вечера, а также обязать их записывать данные казахстанцев при осуществлении операций.

Также, если новые требования будут утверждены, в кассах обменных пунктов должно быть в наличии по 100 миллионов тенге.

Автор — СМИ

Комментарии 0

Комментарии модерируются. Будьте вежливы.

Новости по теме