• 9387 просмотров
В Казахстане заработала система мониторинга подозрительных финансовых операций
В Казахстане начала действовать система мониторинга финансовых операций, вызывающих подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма, сообщил председатель профильного комитета министерства финансов Мусиралы Утебаев.
В Казахстане начала действовать система мониторинга финансовых операций, вызывающих подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма, сообщил председатель профильного комитета министерства финансов Мусиралы Утебаев.
«В Казахстане полноценно начал действовать финансовый мониторинг в связи с вступлением в действие закона «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем и финансированию терроризма», - сказал М. Утебаев на брифинге в четверг.
«В первый день действия закона, 9 марта мы получили более 120 сообщений (от субъектов финмониторинга об операциях, имеющих пороговый минимум и подозрительных операциях - КазТАГ), а 10 марта - около 1 тыс.», - сказал он. Около 90% данных поступило от банков.
Напомним, что согласно закону, банки, биржи, пенсионные фонды и другие субъекты финмониторинга должны предоставлять такую информацию в комитет минфина.
При этом М. Утебаев уточнил, что речь не идет о том, что все операции, по которым поступила информация, незаконные. Комитетом ведется мониторинг, и будут проверяться лишь сомнительные операции.
«Получив информацию, комитет проводит свой анализ… Выясняется, не участвовал ли участник операции в каком-либо преступлении, не проводил ли ранее подозрительных операций», - сказал М. Утебаев. В случае обнаружения признаков отмывания денег или финансирования терроризма, комитет передаст материалы в правоохранительные органы.
В последующем планируется, что комитет в режиме он-лайн будет сотрудничать с иностранными партнерами - группой «Эгмонт», объединяющей подразделения финансовой разведки (ПФР) 116 стран мира. По словам М. Утебаева, Казахстан намерен вступить в данную организацию.
Напомним, что по закону, к операциям имеющим пороговый уровень относятся - получение выигрыша, в том числе в электронной форме, в ходе пари, азартной игры в игорных заведениях, а также лотереи (порог- 1 млн тенге), переводы денег, связанные с деятельность оффшорных зон, переводы денег за границу на анонимные счета и наоборот (порог - 2 млн тенге), сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащие обязательной госрегистрации и сделки с ценными бумагами (45 млн тенге) и т.д.
В свою очередь к подозрительным операциям относятся: совершение сделки, не имеющей очевидного экономического смысла; совершение операции, по которой имеются основания полагать, что данная операция направлена на финансирование терроризма и экстремизма и другое.
КазТАГ
-
Новый мост в Кирпичном откроют в ближайшее время
-
Пенсионер с внуком утонули в машине в Актюбинской области
-
Три футболиста перешли в «Актобе» перед еврокубками
-
Народный репортёр. Перекопали дорогу, недоделали и бросили работать
-
Народный репортер. Сняли нормальный асфальт и два года ничего не делают
-
Народный репортёр. Опять многочасовые пробки на границе
-
Полицейским вручили ключи от служебных машин
-
Жалгас Жумагулов вошел в историю европейского ММА
-
Письмо читателя. Похороны дорогие и даже за место на кладбище надо платить
-
Как казахстанцы отдохнут на День столицы
-
В депо Актобе произошел хлопок. Двое рабочих скончались
Доставка тел домой... Это у них считается помощью и они об этом заявляют без угрызения совести. Это полное издевательство и насмешка над погибщими и их... -
Запрет одежды которая закрывает лицо. Что об этом думают в ДУМК
S A L A F I - они же САЛАФИТЫ(ВАХХАБИТЫ) Хотят подорвать государственную основу нашего светсткого, демократического социума -
Запрет одежды которая закрывает лицо. Что об этом думают в ДУМК
Давно пора, эти покрывалки и их деды морозы с черными бородами несут государственную угрозу стабильности и религиозной безопасности для многих государств Планеты и Казахстане(в частности)! -
Народный репортёр. Дорога в никуда
Так это же специально сделано, чтобы дети через забор прыгали. А то что за дети, если забор они будут обходить? Этот пешеходный переход сделан для... -
В депо Актобе произошел хлопок. Двое рабочих скончались
85% оказания помощи Работодателя: доставить тела погибших домой, из которых они утром вышли на работу... Даю голову начальника депо на отсечение, что организация втихомолку проводит... -
Обработку земель от саранчи завершают в Актюбинской области
Опять миллиарды грохнули на борьбу с невидимыми виртуальными врагами, так как саранча как бы бывает то и ее вовсе нет. А чиновники за "благими намерениями"... -
Народный репортёр. На аллее у Вечного огня много собак
Ни одному родителю даже в кошмарном сне не приснится его ребёнок, покусанный или заражённый бешенством от бродячих и агрессивных псов. Выход один - отлов и... -
Несовершеннолетнего студента избили толпой и добили ножом: 10 человек получили большие сроки
И потерпевшим тоже надо было дать сроки. Вообще всем участникам кроме убитого. Групповое участие в разборках должно наказываться большими сроками. Чтоб другим был уроком.. -
Не знаешь чем заняться на каникулах? Собери команду и участвуй в городском футбольном турнире
Хорошее начало. Давно надо было такие мероприятия организовать для детей, не только летом, но и зимой. Например, хоккей с шайбой в таком же стиле, между... -
Посредником мошенников в Актобе был приезжий из Костаная
кручу-верчю - запутать хочу 😁
Комментарии 0