|| Создано «Диапазоном» при помощи ИИ

Нацбанк подготовил проект поправок в правила организации деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества - документ опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Обсуждение продлится до 3 марта текущего года.

Отмечается, что проект был разработан в целях эффективной борьбы с мошенничеством и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

Проектом предусматривается:

1. расширение состава участников Антифрод-центра Национального банка, а также установление порядка взаимодействия с ними;
2. закрепления порядка формирования и ведения дополнительных баз данных Антифрод-центра Национального Банка;
3. алгоритм взаимодействия участников Антифрод-центра:

• по множественным кредитным заявкам;
• операторов сотовой связи при выявлении абонентского номера, с которого осуществлялся звонок с признаками мошенничества;
• формирование операторами связи базы потенциальных пострадавших от мошеннических действий третьих лиц.

Кроме того, проект содержит ряд поправок редакционного и корреспондирующего характера.