Фото со страницы в Инстаграм zhanabylov_e

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Их подозревают в незаконной предпринимательской деятельности и легализации денег, полученных преступным путём, сообщила пресс-служба АФМ.

По версии следствия, супруги, имея более чем 15-миллионную аудиторию в Instagram, в 2025 году организовали схему под видом продажи онлайн-курсов. При этом, как утверждает АФМ, покупатели платили не ради обучения – главным мотивом было участие в розыгрышах дорогих призов.

В агентстве подтвердили, что видеоматериалы "курсов" не представляли образовательной ценности и в значительной части были заимствованы из открытых источников, включая YouTube. Эти материалы, по версии следствия, использовали как прикрытие для нелицензированной лотереи. Следствие считает, что призовой фонд формировался не из личных средств организаторов, как они заявляли публично, а из денег участников – под видом оплаты за онлайн-курсы.

- Выявлены факты изменения параметров электронного "барабана удачи", при которых вероятность выигрыша приза в 5000 тенге искусственно увеличена, тогда как шансы на более ценные призы значительно снижены, – говорится в сообщении.

Также, по данным агентства, подозреваемые публично обещали вручить "11-й автомобиль" участнику, который сделает больше всего репостов, чтобы увеличить охват акции. Однако победителя не определили и машину не передали. 

- В результате сумма полученных средств от граждан на подконтрольное ТОО "Zhana Business" составила 247,5 млн тенге, часть из них – 60 млн тенге – размещена на депозитных счетах, – сообщили в АФМ.

С санкции суда арест наложили на 10 автомобилей, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, а также на 17 iPhone. В отношении подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Они начали знакомиться с материалами дела.