• 4461 просмотр
В Актобе огласили приговор по делу о пирамиде «World Business Consulting»
Деятельность пирамиды контролировал ее создатель из Турции, а в Казахстане работали граждане нашей страны.
Фото infokz.kz
Офисы пирамиды располагались в Доме быта и в здании «Капитал Плаза», пишет «Диапазон».
Судебные процессы по финансовой пирамиде «World Business Consulting» прошли уже в нескольких регионах Казахстана, а недавно дело рассмотрели и в Актобе. Как следует из материалов уголовного дела, у основания пирамиды стояла гражданка России Ольга Ч. и ее сын Сергей. В 2018 году они уже жили в Турции, и женщина, имея профессиональный и криминальный опыт, решила развернуть инвестиционную пирамиду на территории Казахстана, где о ее негативной репутации еще не знали. Также ее выбор пал на Казахстан, еще и потому что на тот момент в нашей стране активно стала развиваться цифровизация, и у людей был большой спрос на финансовые продукты. Сын Ольги имел специальные навыки в сфере IT-технологий и в работе с Интернет-ресурсами, поэтому он стал соорганизатором пирамиды своей матери.
Для солидности и привлечения внимания пирамиде решили придать форму иностранной компании, которая якобы оказывала услуги в сфере инвестиционного консалтинга. Так появились фирмы «World trend Strategies», «Confedence World Group», «HUBB international», «Riviera imperial», а их общим оператором была компания «World Business Consulting». А по факту все вышеназванные компании не были зарегистрированы на территории Казахстана, соответственно у них не было официальных представительств и филиалов, счетов в банках, лицензий на финансовую деятельность. Но это не помешало создать в соцсетях страницы этих компаний и агитировать людей делать вклады под якобы большие проценты. При этом деньги от вкладчиков консультанты принимали наличкой, без приходно-кассовых документов и чеков, то есть с нарушением финансовой отчётности. А чтобы вкладчик был спокоен, его имя вносилось на сайт «World Trend Strategies», на учетном счете отражалась сумма его вклада. Но фактически эти деньги не использовали по назначению или в предпринимательской деятельности, их аккумулировали у создателей пирамиды или у их доверенных лиц.
Был еще вопрос, как вывести за границу деньги вкладчиков. Решили его двумя способами, первый – это система международных переводов, второй – физическое перемещение. То есть каждый квартал в ОАЭ и Турции создатели пирамиды организовывали выездные конференции и семинары для вкладчиков, это создавало мнимую картину успешности предприятия. И заодно участники этих конференций из числа доверенных лиц вывозили наличные деньги в пределах разрешенных сумм.
В Казахстане структурными подразделениями этой пирамиды руководили наши граждане, в нескольких регионах ранее их уже судили. Офисы пирамиды работали в Актобе в Доме быта и в здании «Капитал Плаза». На днях огласили приговор в отношении двух актюбинок, которые работали сначала консультантами, потом руководителями структурных подразделений. Обвиняемые признали свою вину, возместили потерпевшим ущерб и заключили с прокуратурой процессуальное соглашение.
Суд приговорил Гульжадыру Б. и Эльмиру Е. к 5 годам лишения свободы условно, они будут находиться под контролем службы пробации. Если нарушат установленный режим, то срок им заменят на реальный в колонии.
-
Один из автобусных маршрутов сократили в Актобе
-
Мы перекроем дорогу! Не надо у нас искать нефть и газ, гадить землю - сельчане
-
На АЗС очереди, не хватает топлива. Из-за дефицита газа вырос спрос на бензин
-
В Актюбинской области ограничили движение автотранспорта
-
Горожане переезжают в Мартукский район
-
Давно пора подумать о сёлах - актюбинцы о переезде в Мартукский район
-
В Актобе сменился адрес дежурного ЦОНа
-
В Актобе построят театр, большой спорткомплекс и 18 школ
-
Актюбинцы получили награды
-
Народный репортер. После ремонта раскурочили верхний слой плитки. Зачем?!
-
Орел «улетел» со стелы в Хромтау
Орел просто с Казахстана захотел улететь к себе, в Горы -
На АЗС очереди, не хватает топлива. Из-за дефицита газа вырос спрос на бензин
Да я до сих пор на бензине, дидельное топливо конечно хорошее - но очень дорогое, бензином заправлять проще и нет такого спроса как на сжжиженный... -
Закон о футболе предлагают принять в Казахстане
Такой футбол нам не нужен!!! -
Народный репортер. Машина перекрыла проход на тротуар
Можно было позвонить на 102, вызвать патрульный экипаж. -
Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа
Наши братские соседи, без таблицы Менделеева под ногами жили мирно и тихо без оглядки на запад и пендосам. В итоге шагнули далеко вперёд, восстановив собственное... -
Токаев провел перестановки в ЦИК
Серый кардинал актюбинского футбола -
Закон о футболе предлагают принять в Казахстане
В Ақтөбе (и это очень возможно во всех областных центрах) все футбольные кукловоды восседают в акиматах. Втыкают себя-любимого в Правление клуба и вуаля... Деньги с... -
Закон о футболе предлагают принять в Казахстане
У нас в клубе "Актобе" один российскии тренер сменяет другого, и даже один хам судился с федерацией футбола,видимо знал все коррупционные схемы финансовых махинации в... -
Народный репортер. Машина перекрыла проход на тротуар
Эхе-хех... Так и живем... Быдло понакупало в кредит ведра и преисполнилось в ЧСВ. В такие моменты думаешь, что лучше бы автомобиль снова стал роскошью. -
Орел «улетел» со стелы в Хромтау
Этому орлу надо приспустить или сложить крылья, а то его размах крыльев напоминает как парус, который конечно от ветра не удержится на месте. А впереди...
Комментарии 0