• 2556 просмотров
В Актобе огласили приговор по делу о пирамиде «World Business Consulting»
Деятельность пирамиды контролировал ее создатель из Турции, а в Казахстане работали граждане нашей страны.
Фото infokz.kz
Офисы пирамиды располагались в Доме быта и в здании «Капитал Плаза», пишет «Диапазон».
Судебные процессы по финансовой пирамиде «World Business Consulting» прошли уже в нескольких регионах Казахстана, а недавно дело рассмотрели и в Актобе. Как следует из материалов уголовного дела, у основания пирамиды стояла гражданка России Ольга Ч. и ее сын Сергей. В 2018 году они уже жили в Турции, и женщина, имея профессиональный и криминальный опыт, решила развернуть инвестиционную пирамиду на территории Казахстана, где о ее негативной репутации еще не знали. Также ее выбор пал на Казахстан, еще и потому что на тот момент в нашей стране активно стала развиваться цифровизация, и у людей был большой спрос на финансовые продукты. Сын Ольги имел специальные навыки в сфере IT-технологий и в работе с Интернет-ресурсами, поэтому он стал соорганизатором пирамиды своей матери.
Для солидности и привлечения внимания пирамиде решили придать форму иностранной компании, которая якобы оказывала услуги в сфере инвестиционного консалтинга. Так появились фирмы «World trend Strategies», «Confedence World Group», «HUBB international», «Riviera imperial», а их общим оператором была компания «World Business Consulting». А по факту все вышеназванные компании не были зарегистрированы на территории Казахстана, соответственно у них не было официальных представительств и филиалов, счетов в банках, лицензий на финансовую деятельность. Но это не помешало создать в соцсетях страницы этих компаний и агитировать людей делать вклады под якобы большие проценты. При этом деньги от вкладчиков консультанты принимали наличкой, без приходно-кассовых документов и чеков, то есть с нарушением финансовой отчётности. А чтобы вкладчик был спокоен, его имя вносилось на сайт «World Trend Strategies», на учетном счете отражалась сумма его вклада. Но фактически эти деньги не использовали по назначению или в предпринимательской деятельности, их аккумулировали у создателей пирамиды или у их доверенных лиц.
Был еще вопрос, как вывести за границу деньги вкладчиков. Решили его двумя способами, первый – это система международных переводов, второй – физическое перемещение. То есть каждый квартал в ОАЭ и Турции создатели пирамиды организовывали выездные конференции и семинары для вкладчиков, это создавало мнимую картину успешности предприятия. И заодно участники этих конференций из числа доверенных лиц вывозили наличные деньги в пределах разрешенных сумм.
В Казахстане структурными подразделениями этой пирамиды руководили наши граждане, в нескольких регионах ранее их уже судили. Офисы пирамиды работали в Актобе в Доме быта и в здании «Капитал Плаза». На днях огласили приговор в отношении двух актюбинок, которые работали сначала консультантами, потом руководителями структурных подразделений. Обвиняемые признали свою вину, возместили потерпевшим ущерб и заключили с прокуратурой процессуальное соглашение.
Суд приговорил Гульжадыру Б. и Эльмиру Е. к 5 годам лишения свободы условно, они будут находиться под контролем службы пробации. Если нарушат установленный режим, то срок им заменят на реальный в колонии.
-
Как будем отдыхать на День Республики
-
Когда казахстанские школьники пойдут на осенние каникулы
-
АО «Aqtobe su-energy group» предупреждает актюбинцев
-
Необычным способом кормит бездомных кошек казахстанец
-
Погода в Актобе на 15-17 октября. Осень еще побалует горожан теплой погодой
-
На связи все: в Актобе установили 40 базовых станций нового поколения 5G
-
Хотел жениться, но изнасиловал и убил
-
Красно-белые обыграли «Кайрат» на своём поле в матче с камбэком
-
Ремонт дорог в Актобе. Что успеют сделать до зимы?
-
В Актобе огласили приговор по делу о пирамиде «World Business Consulting»
-
Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС - Берик Уали
После лживых принятий последних Решений по отмене незаконного УтильСбора и по строительству АЭС (где весь народ был ЗА отмену и ПРОТИВ атомной станции), разные пустопорожние... -
Полагается ли надбавка к пенсии за детский труд?
Пустая отписка от глупых представителей власти -
На актюбинских дорогах проверяют перевозчиков - нарушителей
Как всегда пошли по пути наименьшего сопротивления: Ведь штрафовать тысячу водителей намного легче чем выявить одно громкое и коррупционное преступление. Хотя бы в КазАвтоДор за... -
В Казахстане хотят разрешить ловить рыбу сетью из синтетических мононитей
Басқа елдер секілді біздің Қазақстандада Қытай сеткаға рұқсат етілсін -
В Казахстане хотят разрешить ловить рыбу сетью из синтетических мононитей
Өзге елдер сияқты Қазақстанда мононитті торларға рұқсат етілсін -
Погода в Актобе на 15-17 октября. Осень еще побалует горожан теплой погодой
Пабалует перед заморозкамо чтобы ударить морозом -
В Казахстане хотят разрешить ловить рыбу сетью из синтетических мононитей
Қазақстанда біраз жерде рұқсат бар мононитті торға барлығына бірдей берілсе дұрыс болар еді. -
У соседей участок зарастает травой. Совет юриста
С соседями нужно жить в мире и согласии, склочный человечишка -
В Казахстане хотят разрешить ловить рыбу сетью из синтетических мононитей
Синтетикалық мононитті сеткаға рұқсат берілсін. Рассия Өзбекстан т.б елдерде рұқсат бар бізде неге рұқсат жоқ? Халық неге шет елден келген қымбат балықты жеу керек өзіміз... -
Почему проводные наушники до сих пор в тренде?
В последнее время продажи наушников упали и крупные фирмы несут убытки... Вот и несёт выдавленную из себя-любимой ахинею, уважаемая когда-то редакция, лоббируя интересы продаж
Комментарии 0