
• 7307 просмотров
На компанию «Qnet» в Актобе возбудили уголовное дело
Это подтвердили в агентстве по финансовому мониторингу, передает «Диапазон» @gazeta_diapazon.
- Мы про эту финансовую компанию «Qnet» знаем, - ответил на вопрос корреспондента «Диапазона» руководитель управления агентства по финансовому мониторингу Омирсерик Тажмаганбетов, - по ней в большинстве регионов проводятся досудебные расследования в отношении ее представителей. И в частности, в городе Актобе тоже. В трех регионах три подозреваемых уже задержаны и к ним применили меру пресечения в виде содержания под стражей. В двух регионах дела завершены в связи с возмещением ущерба. В Актюбинской области у нас установлен подозреваемый, в отношении него проводится досудебное расследование, есть потерпевшие.
В агентстве по финансовому мониторингу также рассказали о новых методах и подходах в борьбе с финансовыми пирамидами. Теперь не нужно заявление от потерпевшего, чтобы инициировать досудебное расследование.
- Не нужно дожидаться заявления от потерпевших. Для этого выработан специальный механизм взаимодействия с уполномоченными госорганами и организациями, - рассказал заместитель руководителя управления агентства по финансовому мониторингу Андрей Давыдов, - например, два банка второго уровня сообщили о подозрительных финансовых операциях клиента. Оказалось, что он ранее судим за мошенничество. По результатам проверки информации банков ликвидировали финансовую пирамиду, которая была в 8 регионах страны, в ней насчитывалось более 3 тысяч потерпевших, которые вложили в нее полтора миллиарда тенге.
-
Новый мост в Кирпичном откроют в ближайшее время
-
Пенсионер с внуком утонули в машине в Актюбинской области
-
Народный репортёр. Перекопали дорогу, недоделали и бросили работать
-
Народный репортер. Сняли нормальный асфальт и два года ничего не делают
-
Народный репортёр. Опять многочасовые пробки на границе
-
Полицейским вручили ключи от служебных машин
-
Жалгас Жумагулов вошел в историю европейского ММА
-
Бабушка болеет, но дети забирать её не хотят. Совет юриста
-
Актюбинцы продолжают по наивности отдавать мошенниками миллионы
-
Кому и насколько повысят пенсии и пособия в Казахстане
-
Токаев провел заседание Совбеза
Решали: отдавать ли под суд министра труда, откуда продавались личные данные миллионов казахстанцев... Пожалуй хватит и одного крайнего вице-министра, подытожили агашки -
Блогеры из Актобе на скейтбордах побывали в пяти странах
Вот что происходит когда старики пишут статьи. Спутать электролонгборд со скейтом, то же что спутать казаха с узбеком. -
Три футболиста перешли в «Актобе» перед еврокубками
Усиление наших перед евроматчами только радуют... Но где же наши местные воспитанники? Или Академии и спортшколы работают на свалку? -
Очередное ДТП с боллардами произошло в Актобе
Недавно проезжал там. Разбитый асфальт. -
Очередное ДТП с боллардами произошло в Актобе
Однозначно - вина Подрядчиков... которую они хотят переложить на других лиц -
Устроившего побои в детском саду воспитателя отстранили от работы
Поставите камеры во всех детсадах, чтобы родители в любое время онлайн могли видеть своего ребенка ,иначе этот беспредел ни когда не кончится. -
Задержали экс-вице-министра труда и соцзащиты Акмади Сарбасова
А Жакупова, здесь как будто не при делах. Её саму надо проверить. -
Устроившего побои в детском саду воспитателя отстранили от работы
Её, сволочь, судить мало. Надо отцам детей тоже потаскать её за волосы. -
Народный репортёр. Топит подвал. Упала стена, которая защищала нас от воды
Если не принять срочные меры по укреплению и трамбовки земли, то самый ближайший многоэтажный дом ждёт обрушение -
Задержали экс-вице-министра труда и соцзащиты Акмади Сарбасова
Предатели РОДИНЫ... Продавцы личных данных всех казахстанцев... Раскулачить всю его семейку и того чёрта, который рекомендовал эту иуду на столь высокий пост...
Комментарии 1