
• 7307 просмотров
На компанию «Qnet» в Актобе возбудили уголовное дело
Это подтвердили в агентстве по финансовому мониторингу, передает «Диапазон» @gazeta_diapazon.
- Мы про эту финансовую компанию «Qnet» знаем, - ответил на вопрос корреспондента «Диапазона» руководитель управления агентства по финансовому мониторингу Омирсерик Тажмаганбетов, - по ней в большинстве регионов проводятся досудебные расследования в отношении ее представителей. И в частности, в городе Актобе тоже. В трех регионах три подозреваемых уже задержаны и к ним применили меру пресечения в виде содержания под стражей. В двух регионах дела завершены в связи с возмещением ущерба. В Актюбинской области у нас установлен подозреваемый, в отношении него проводится досудебное расследование, есть потерпевшие.
В агентстве по финансовому мониторингу также рассказали о новых методах и подходах в борьбе с финансовыми пирамидами. Теперь не нужно заявление от потерпевшего, чтобы инициировать досудебное расследование.
- Не нужно дожидаться заявления от потерпевших. Для этого выработан специальный механизм взаимодействия с уполномоченными госорганами и организациями, - рассказал заместитель руководителя управления агентства по финансовому мониторингу Андрей Давыдов, - например, два банка второго уровня сообщили о подозрительных финансовых операциях клиента. Оказалось, что он ранее судим за мошенничество. По результатам проверки информации банков ликвидировали финансовую пирамиду, которая была в 8 регионах страны, в ней насчитывалось более 3 тысяч потерпевших, которые вложили в нее полтора миллиарда тенге.
-
Чьи мобильные переводы будет проверять налоговая?
-
Три футболиста перешли в «Актобе» перед еврокубками
-
В депо Актобе произошел хлопок. Двое рабочих скончались
-
Как казахстанцы отдохнут на День столицы
-
Горячей воды не будет в некоторых домах Актобе
-
110 км дороги Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз сделают в этом году
-
Несовершеннолетнего студента избили толпой и добили ножом: 10 человек получили большие сроки
-
52-летний студент стал выпускником университета
-
Крупные суммы в валюте и тенге нашли силовики в домах бывших вице-министров
-
Письмо читателя. Задохнешься, пока доедешь
-
Письмо читателя. Без нашей прачки детсад работать не сможет
Вауууууу!!! Как неожиданно читать не восхваляемые слова про кутляков власти, а достойную справедливость про обычного трудягу!!! Браво, Ақ-Бота!!! -
Письмо читателя. Наш любимый город утопает в мусоре
Гор.акимату во главе с бедельничающим спортсменом даже в голову не придёт увеличить количество уборщиков в местах скопления людей и количество уборок в вечерние часы пик...... -
Поезд с новыми вагонами запустили по маршруту Алматы – Саратов
Хитрозадый КТЖ берёт у туповатого государства денежные дотации для закупа новых вагонов, вводит их в эксплуатацию, поднимая цены до заоблачных (разъясняя неграмотному электорату, что должны... -
Изменить правила выдачи онлайн-кредитов предлагают в Казахстане
Тупоголовые бездельники с купленными дипломами не успевают за творческой мыслью мошенников -
Оззи и легендарная группа Black Sabbath заявили о последнем концерте
Классно конечно что хоть кто-то стоящий едет сюда к нам в Казахстан, но если я приеду тогда точно скорее Третья Ядерная Мировая начнется, мне нельзя... -
Народный репортёр. Начали делать площадку и забросили
Зиму ждут, почему забросили еще один летне-зимний сезон подождите и все будет ок/чики-пики :) -
Что есть, чтобы мозг работал лучше
Ага, прям с нашими ценами на продукты питания, прям каждый актюбинец же себе на вечер всегда берет покупает, потом готовит лосось, авокадо и есть орехи... -
Поезд с новыми вагонами запустили по маршруту Алматы – Саратов
Актобе-Саратов 52000 тенге плацкарт, 78000 купе. Нам проще ехать на такси. -
Актюбинец пытался продать почку за 20 млн тенге
Коновалы здравохранения строго стерегут свой бизнес по трансплантации органов... И не потерпят конкуренцию -
Муж хочет уменьшить алименты. Совет юриста
Трудоустроиться сама не пробовала? Чтобы не доставлять проблем отцу своего ребёнка, он же не отказывается совсем от алиментов
Комментарии 1