
• 7293 просмотра
На компанию «Qnet» в Актобе возбудили уголовное дело
Это подтвердили в агентстве по финансовому мониторингу, передает «Диапазон» @gazeta_diapazon.
- Мы про эту финансовую компанию «Qnet» знаем, - ответил на вопрос корреспондента «Диапазона» руководитель управления агентства по финансовому мониторингу Омирсерик Тажмаганбетов, - по ней в большинстве регионов проводятся досудебные расследования в отношении ее представителей. И в частности, в городе Актобе тоже. В трех регионах три подозреваемых уже задержаны и к ним применили меру пресечения в виде содержания под стражей. В двух регионах дела завершены в связи с возмещением ущерба. В Актюбинской области у нас установлен подозреваемый, в отношении него проводится досудебное расследование, есть потерпевшие.
В агентстве по финансовому мониторингу также рассказали о новых методах и подходах в борьбе с финансовыми пирамидами. Теперь не нужно заявление от потерпевшего, чтобы инициировать досудебное расследование.
- Не нужно дожидаться заявления от потерпевших. Для этого выработан специальный механизм взаимодействия с уполномоченными госорганами и организациями, - рассказал заместитель руководителя управления агентства по финансовому мониторингу Андрей Давыдов, - например, два банка второго уровня сообщили о подозрительных финансовых операциях клиента. Оказалось, что он ранее судим за мошенничество. По результатам проверки информации банков ликвидировали финансовую пирамиду, которая была в 8 регионах страны, в ней насчитывалось более 3 тысяч потерпевших, которые вложили в нее полтора миллиарда тенге.
-
Как правильно подготовиться к выходу на пенсию
-
Единую квитанцию для всех комуслуг введут в стране
-
Руководителя отдела строительства и депутатов подозревают в хищении 672 миллионов тенге
-
Можно ли в «Отбасы банке» взять ипотеку и не закрывать счёт
-
На сотрудников банков завели уголовные дела из-за выданных кредитов
-
Бродячая собака с биркой в ухе родила щенков
-
Хотел восстановить техпаспорт, но номер авто старый. Правда ли, что нужно менять и номер?
-
Льгот на оплату комуслуг нет, есть жилищные дотации
-
Kaspi.kz и АРРФР запустили серию образовательных роликов против мошенников
-
Два миллиона вымогали у актюбинца за секс с «несовершеннолетней»
-
В феврале школа осталась без отопления
Вот как оперативно должен работать настоящий Аким (срочно изыскать средства и устранить причину), а не как наши четыре бездельника ждать поступления в бюджет в следующем... -
Единую квитанцию для всех комуслуг введут в стране
А сколько людей останется без работы? И где упростить жизнь? -
Мошенник обещал прибыль на тендере и проиграл на ставках чужие миллионы
а давно лохов именуют бизнесменами?:) -
О налоговой реформе: Повышение НДС ляжет на тех, кто не в тени
В Узбекистана и России предприятий намного больше, поэтому и доходов в бюджет больше, а у нас что, одни базары, ничего не производим... -
О налоговой реформе: Повышение НДС ляжет на тех, кто не в тени
На это собрание можно было и не приходить. Приперся какой то бездарь, абсолютно ничего не понимающий в экономике и налогах, за то числящийся в Замах... -
Народный репортер. «Зеленый» горит и для пешеходов, и для машин
Это ладно!!!Вот когда выезжаешь из площади *Анвар* на Нокина с поворота,загорается стрелка на лево и одновременно пешеходам *зеленый* свет)))Это как??? -
Мошенник обещал прибыль на тендере и проиграл на ставках чужие миллионы
"Чтобы выиграть в казино, его нужно только купить"... ЛУДОМАНИЯ - ЗЛО... -
Плевки, окурки, мусор - такие нарушения часто попадают в камеры наблюдения
Это я поддерживаю. Как избежать таких штрафов, не плюй, не сори, и все. -
Бродячая собака с биркой в ухе родила щенков
Местный товарищ айболит нервно взмахивает коррупционными ручонками: Шеф, всё пропало! Схема раскрыта, сучка родила... -
160 тысяч гектаров неиспользуемых земель вернут государству в Актюбинской области
И примечательно, что все преступные схемы воровства денег рождаются в стенах обл.акимата: ОТ руководителей и клерков Управления сель.хоз-ва - ДО воров от квазигосударственных КазАгроФинанс, Даму...
Комментарии 1