В феврале 2020 года у офиса «Гарант 24 Ломбард» собрались сот­ни вкладчиков. В здании силовики проводили обыски. В июне 2021 года начался суд над 48 обвиняемыми в организации и участии в финансовых пирамидах. После года судебных разбирательств уголовное дело идет к завершению.  || Фото автора 

В уголовном суде №2 начались судебные прения по делу о самых масштабных финансовых пирамидах в истории Казахстана «Гарант 24 Ломбард», «Эстет Ломбард», «Выгодный займ». Многие возмущались, что судебные разбирательства идут больше года, но это объясняется объемами уголовного дела: 3700 томов, 48 обвиняемых, 17 тысяч потерпевших и ущерб 30 миллиардов тенге. 

И вот на этой неделе наконец-то начались судебные прения. В своей речи гособвинители подробно описывали, как начиналась афера века. Началось все с того, что уроженец Уилского района Жанболат Есиркепов в феврале 2018 года зарегистрировал ТОО «CRYPTOINVEST». Компания должна была обучать население работе с электронными деньгами. Но ожидаемого дохода такая деятельность не приносила, и Есиркепов перерегистрировал товарищество как «Выгодный займ», новая компания выдавала микрокредиты. 

Для компании арендовали несколько помещений в Актобе. Так как денег на выдачу кредитов не хватало, придумали, как моментально достать недостающие средства. Компания стала скупать у населения автомобили по цене выше рыночной на 20 процентов, но с отсрочкой платежей. Эти автомобили потом перепродавали по ценам ниже рыночных. Есиркепов понимал: чтобы прибыль становилась больше, нужно увеличивать количество вкладчиков. Естественно, для этой работы нужны были помощники, так позже появилась ОПГ. 

Есиркепов привлек к делу своего близкого родственника Елтаева, назначил его финансовым директором ТОО «Выгодный займ». Далее пирамида расширялась, появились новые компании с такой же деятельностью, как у «Выгодного займа», это «Гарант 24 Ломбард», «Эстет Ломбард». К Есиркепову примкнули соратники, которые также стояли в руководстве пирамиды, контролировали получение вкладов и всю деятельность созданных компаний и сотрудников. Среди сообщников были финансисты, те, кто имел опыт работы в сетевых компаниях, обладающие ораторскими способностями. Так постепенно офисы пирамиды появились во многих городах Казахстана, в том числе в Нур-Султане, Алматы, Павлодаре, Шымкенте, Актау, Уральске. Описать в публикации все этапы деятельности финансовой пирамиды просто невозможно, поэтому приводим несколько интересных моментов из речи прокурора:

«С целью сокрытия действия преступного характера Есиркепов принимал участие в благотворительности, за что получил грамоту от акима Актобе [в то время акимом города был Мавр Абдуллин] и управления физической культуры и спорта. Об этом рассказывали в рекламных роликах компаний и на агитационных встречах с вкладчиками. Тем самым повышали уровень доверия у населения».

«Для рекламирования деятельности «Гарант 24 Ломбард» в интернет-пространстве, в Инстаграм и по телевидению размещали рекламные ролики, короткометражные фильмы с участием певца Толепбергенова, актера Туребаева, Конырбаева, бойца смешанных единоборств Куата Хамитова [ это лишь часть известных казахстанцев, которые рекламировали пирамиды. – Прим. автора]. Основная идея была в том, чтобы донести до населения информацию о якобы выгодных программах и прозрачности их деятельности».

По мнению следствия, эти известные личности не знали о преступном характере того, что они рекламировали, то есть их самих ввели в заблуждение. 

Офисы финансовых пирамид по стране прикрыли в феврале 2020 года. Тогда правоохранители провели масштабные обыски, задержали руководителей и сотрудников. Следствие установило, что никакой предпринимательской работы эти компании не вели, а вся их суть заключалась в цели получить деньги от народа. Часть полученных денег направляли на выплату вознаграждений по ранее заключенным договорам, остальное присваивали организаторы и участники ОПГ. 

Среди потерпевших есть медики, маркетолог, даже сотрудник банка, уборщица, сотрудники крупных актюбинских компаний. В обвинении указано, что участники пирамид пользовались малограмотностью людей в финансовых вопросах, но среди потерпевших много людей с высшим образованием. Они вкладывали в финансовые пирамиды от сотен тысяч тенге до десятков миллионов.

Судебные прения еще продолжаются, обвиняемые находятся под домашним арестом. О том, каким будет приговор, «Диапазон» обязательно сообщит.

Читайте также: Обвиняемых по делу пирамиды «Гарант 24 Ломбард» и других отправили под домашний арест