• 1425 просмотров
В суде подходит к финалу дело о финансовой пирамиде «Гарант 24 Ломбард»
В самом масштабном финансовом обмане в истории страны обвиняют 48 человек, передает "Диапазон" @gazeta_diapazon.
В феврале 2020 года у офиса «Гарант 24 Ломбард» собрались сотни вкладчиков. В здании силовики проводили обыски. В июне 2021 года начался суд над 48 обвиняемыми в организации и участии в финансовых пирамидах. После года судебных разбирательств уголовное дело идет к завершению. || Фото автора
В уголовном суде №2 начались судебные прения по делу о самых масштабных финансовых пирамидах в истории Казахстана «Гарант 24 Ломбард», «Эстет Ломбард», «Выгодный займ». Многие возмущались, что судебные разбирательства идут больше года, но это объясняется объемами уголовного дела: 3700 томов, 48 обвиняемых, 17 тысяч потерпевших и ущерб 30 миллиардов тенге.
И вот на этой неделе наконец-то начались судебные прения. В своей речи гособвинители подробно описывали, как начиналась афера века. Началось все с того, что уроженец Уилского района Жанболат Есиркепов в феврале 2018 года зарегистрировал ТОО «CRYPTOINVEST». Компания должна была обучать население работе с электронными деньгами. Но ожидаемого дохода такая деятельность не приносила, и Есиркепов перерегистрировал товарищество как «Выгодный займ», новая компания выдавала микрокредиты.
Для компании арендовали несколько помещений в Актобе. Так как денег на выдачу кредитов не хватало, придумали, как моментально достать недостающие средства. Компания стала скупать у населения автомобили по цене выше рыночной на 20 процентов, но с отсрочкой платежей. Эти автомобили потом перепродавали по ценам ниже рыночных. Есиркепов понимал: чтобы прибыль становилась больше, нужно увеличивать количество вкладчиков. Естественно, для этой работы нужны были помощники, так позже появилась ОПГ.
Есиркепов привлек к делу своего близкого родственника Елтаева, назначил его финансовым директором ТОО «Выгодный займ». Далее пирамида расширялась, появились новые компании с такой же деятельностью, как у «Выгодного займа», это «Гарант 24 Ломбард», «Эстет Ломбард». К Есиркепову примкнули соратники, которые также стояли в руководстве пирамиды, контролировали получение вкладов и всю деятельность созданных компаний и сотрудников. Среди сообщников были финансисты, те, кто имел опыт работы в сетевых компаниях, обладающие ораторскими способностями. Так постепенно офисы пирамиды появились во многих городах Казахстана, в том числе в Нур-Султане, Алматы, Павлодаре, Шымкенте, Актау, Уральске. Описать в публикации все этапы деятельности финансовой пирамиды просто невозможно, поэтому приводим несколько интересных моментов из речи прокурора:
«С целью сокрытия действия преступного характера Есиркепов принимал участие в благотворительности, за что получил грамоту от акима Актобе [в то время акимом города был Мавр Абдуллин] и управления физической культуры и спорта. Об этом рассказывали в рекламных роликах компаний и на агитационных встречах с вкладчиками. Тем самым повышали уровень доверия у населения».
«Для рекламирования деятельности «Гарант 24 Ломбард» в интернет-пространстве, в Инстаграм и по телевидению размещали рекламные ролики, короткометражные фильмы с участием певца Толепбергенова, актера Туребаева, Конырбаева, бойца смешанных единоборств Куата Хамитова [ это лишь часть известных казахстанцев, которые рекламировали пирамиды. – Прим. автора]. Основная идея была в том, чтобы донести до населения информацию о якобы выгодных программах и прозрачности их деятельности».
По мнению следствия, эти известные личности не знали о преступном характере того, что они рекламировали, то есть их самих ввели в заблуждение.
Офисы финансовых пирамид по стране прикрыли в феврале 2020 года. Тогда правоохранители провели масштабные обыски, задержали руководителей и сотрудников. Следствие установило, что никакой предпринимательской работы эти компании не вели, а вся их суть заключалась в цели получить деньги от народа. Часть полученных денег направляли на выплату вознаграждений по ранее заключенным договорам, остальное присваивали организаторы и участники ОПГ.
Среди потерпевших есть медики, маркетолог, даже сотрудник банка, уборщица, сотрудники крупных актюбинских компаний. В обвинении указано, что участники пирамид пользовались малограмотностью людей в финансовых вопросах, но среди потерпевших много людей с высшим образованием. Они вкладывали в финансовые пирамиды от сотен тысяч тенге до десятков миллионов.
Судебные прения еще продолжаются, обвиняемые находятся под домашним арестом. О том, каким будет приговор, «Диапазон» обязательно сообщит.

Читайте также: Обвиняемых по делу пирамиды «Гарант 24 Ломбард» и других отправили под домашний арест
-
Новые оранжевые автобусы приехали в Актобе
-
Гранты 2022: Полный список обладателей государственных образовательных грантов
-
В Актобе значительно подорожали квартиры в новостройках
-
Школьница со своим парнем убила маму. Ее лишили свободы на 9 лет
-
Не надо никакой стройки - жители 8 микрорайона
-
Список обладателей образовательных грантов опубликуют 10 августа
-
Пост от читателя. Стыдно за внешний вид города
-
Не забывайте учителей и одноклассников
-
Спасибо полиции, что быстро нашли виновника наезда на сына
-
В Актобе снова горит мусорный полигон (видео)
-
Как нужно наказывать плюющихся на улицах? Мнения актюбинцев
Не всегда штрафы становятся действенным стопором для плюющегося. Общественные работы по наведению чистоты на автобусных остановках, с публикацией фото и ФИО в СМИ, на работе... -
Учителя в Актюбинской области в среднем получают 290 тысяч тенге
Предлагаю всем рядовым преподавателям (чья зарплата намного ниже озвученной этим чиновником: 150÷180.000 тенгушек), подать на этого лицемера в суд и гарантирую, что Вы выиграете... Но... -
Остановку в центре города перенесли
Бездушные чиновнико-бездельники как враги народа специально травят народ своими тупыми действиями -
Почти 5 млрд тенге потратят на капремонт школ в Актюбинской области
Назарбаевская показуха щщсғң... Кому нужны эти беспантовые поездки по заранее утверждённо-согласованному маршруту, таская за собой свиту акиматских бездельников, умеющих лишь преданно кивать головой -
Остановку в центре города перенесли
*молиться -
Остановку в центре города перенесли
Как раз о детях "заботятся", поближе к дороге. Как в поговорке про заставить и молится. Было удобное и безпасное место для детей и родителей место... -
Земли севера Казахстана не были пустынными
Ай молодца, рядовой, возьми с полки пирожок, просветил нас. А то мы в школе то не учились... Весь цимес в том, чтобы напомнить про Золотую... -
Центр реабилитации за 6,4 миллиарда строят в микрорайоне Есет батыр
Супер откат! Таких ещё небыло!!. Ну ка,пятерочники по арифметике,разделите 6 ,500000000 ( запутаешься в нулях) на 150 человек. Сколько получилось?) -
Главное не форма, а содержание. Актюбинцы о единой школьной форме в области
В 90-2000-ых школьные воры (трое из ларца: директор, классный руководитель и председатель родительского комитета каждого класса) под видом мнимого радения за чужие им деток -... -
Владимиру Муханову выплатят 47 миллионов тенге из денег спонсоров
Кстати: А эти наивные и глупые спонсоры, которых доят кому не лень - не мы с Вами, уважаемые актюбинцы? Иначе чем объяснить подорожание билетов на...
Комментарии 0