• 355 просмотров
Казахстанца задержали по делу «русской мафии» в Испании
Национальная полиция Испании задержала 23 человека в ходе операции против сети, которая могла заниматься отмыванием денег "мафий российского происхождения".
Как пояснили ТАСС в полиции, среди задержанных восемь граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Казахстана, один - Алжира, а также подданные Испании.
По информации правоохранителей, "организация планировала получить контроль над ключевыми секторами испанской экономики и просочиться в государственные учреждения" с помощью юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров.
Расследование началось в 2013 году, когда полицейские обнаружили, что "русская мафия активизировала свою деятельность в Испании, инвестируя деньги от своей преступной деятельности по всему миру в бизнес" в Испании, "в основном в дискотеки, рестораны и сектор недвижимости на испанском побережье".
"В частности, следователи обнаружили несколько криминальных лидеров российского происхождения, которые постоянно посещали районы Аликанте и Ивисы и которые через подставных лиц поддерживали постоянную и систематическую активность вложения иностранного капитала в нашу страну, - говорится в пресс-релизе полиции Испании. - В этом смысле они осуществляли банковские операции путем перевода средств, происхождение которых не было достаточно подтверждено, включая перевозку крупных сумм наличных денег через национальную территорию и из-за границы, а также с использованием подставных фирм и подставных лиц".
"Эти организации, чья преступная деятельность включает убийства, вымогательство, торговлю наркотиками, оружием, торговлю людьми, имеют множество ответвлений по всей Европе, занимаясь своей деятельностью также в Южной Америке и США, - говорится в пресс-релизе. - Прибыль от этой преступной деятельности инвестировалась в Испании в различные предприятия, в основном в сфере отдыха, гостеприимства и недвижимости, через российских бизнесменов, связанных как с "ворами в законе", так и с российскими преступными синдикатами".
Крупнейшая за последние годы операция
Как уточнили в полиции, расследование было проведено при сотрудничестве с Европолом. Задержанные в Испании занимались взяточничеством и использованием связей "для облегчения своих операций по отмыванию денег". Один из ключевых подозреваемых занимался благотворительной деятельностью в различных государственных учреждениях, чтобы "использовать их в интересах преступной сети". В полиции добавили, что организация настолько глубоко "пустила корни в государственные учреждения", что расследование "пришлось проводить с максимальной осторожностью из-за риска утечки информации".
В ходе обысков было изъято оружие, €300 тыс. наличных, бриллианты, были заблокированы многочисленные банковские счета.
"Это самое крупное расследование против мафий с востока Европы, проведенное в нашей стране за последние 10 лет", - уточнили в испанской полиции.
-
Как вы относитесь к тому, что для пенсионеров сделают бесплатный проезд в автобусе?
-
Как пенсионеру бесплатно ездить на автобусе. Новые подробности
-
Актюбинскую область продолжает топить
-
Спектакль «Шуточка» в драмтеатре закончился потасовкой
-
Сбрасывать воду из Актюбинского водохранилища не будут – акимат
-
47,4 млрд тенге даёт банк для строительства КОС в Актобе
-
Мы всё потеряли за одну ночь - пострадавшая от паводка
-
В пригороды Актобе пришла большая вода - читайте в свежем выпуске «Диапазона»
-
Теперь заживем - актюбинцы высказались о смене герба Казахстана
-
Письмо читателя. Работа людей в белых халатах сложнее, чем нам кажется
-
Письмо читателя. Планетарий, подаренный за зерно немецким народом, служит актюбинцам почти 60 лет
До сих пор у меня в сознании наше планетарий, когда в 1970 году всем классом ходили в планетарий. Очень понравилось. Детей водил, теперь хочу внуков... -
Это самые масштабные паводки за последние годы - премьер Казахстана
"Будет проведена предметная проверка с целью выявить возможные факты халатного отношения отдельных должностных лиц к выполнению своих служебных обязанностей" -главное по цепочке не выйти на... -
Письмо читателя. Планетарий, подаренный за зерно немецким народом, служит актюбинцам почти 60 лет
Всё большие строительные работы, объекты, областные, республиканские дорожные работы надо дать немцам, японцам. Людям с совестью, которые не будут воровать. А не нашим взяточникам. Каждый... -
В Мугалжарском районе объявили ЧС
Раньше при Союзе везде на любой трассе на пути естесственного русла талых вод имелись водоводы. Сейчас грёбаные специалисты с купленными дипломами и тупыми головами решили:... -
Режим ЧС объявили в Актобе
Сбрасывать воду с Актюбинского водохранилища не будут.Громкий заголовок в статье ниже,акимат заявил водохранилище заполнено на 68%,в Вотсапе людей предупреждали.Вы что там курите? -
Режим ЧС объявили в Актобе
Live, ты с Луны свалился? Думать надо было раньше, не допуская строительства домов и целых районов на месте старых паводковых русел. Уничтожение канала в центре... -
Режим ЧС объявили в Актобе
О чем раньше думали, до паводка надо было спускать. -
Как пенсионеру бесплатно ездить на автобусе. Новые подробности
Стоимость льготной карты - 800 тенге? Охренеть. Государство не обманешь. Это сколько пенсионеров хлынет за картами по 800 тенге, вот тебе и бесплатный автобус. А... -
Какие дороги подтопило в Актюбинской области
Зимой казавтодор дороги не чистит - снежный затор... Весной не чистит водоводы - затоп... Летом дороги не ремонтирует - затор из машин... Осенью - ещё... -
Студенты-волонтеры спасают Актобе от паводка
Чтобы отчитаться всемирной партии "аманат" о патриотизме местных волонтёров нужны всего две вещи: добровольно-принудительный клич застывшему в поклоне директору какого-нить учебн.заведения и десяток размулёванных картонок...
Комментарии 0