• 1224 просмотра
Еще одну финансовую пирамиду выявили в Казахстане
Следствие пока не обнародовало название финансовой пирамиды, организатором которой удалось собрать почти 4 миллиарда тенге, сообщает Sputniknews.kz.
Служба экономических расследований выявила финансовую пирамиду, развернувшую свою деятельность практически во всех регионах страны, сообщает комитет финансового мониторинга Минфина РК.
Факты незаконной деятельности выявлены сотрудниками ДЭР по Павлодарской области. С октября 2019 года в пирамиду вовлечено население 17 городов и 14 областей Казахстана, в которых действовали собственные представительства. Сумма денежных вкладов на сегодняшний день составляет более 3,9 миллиарда тенге.
Преступная схема заключалась в том, что изъявившие желание приобрести дорогостоящее имущество граждане добровольно вступали в так называемый потребительский кооператив с первоначальным взносом на сумму 180 тысяч тенге и дальнейшими ежемесячными платежами в размере 50 тысяч тенге. Установлено, что часть взносов оставалась на счетах кооператива, другая перечислялась на счет специально созданного ТОО. Также пайщикам предлагалось привлекать новых клиентов и получать в качестве вознаграждения 20% от их предварительного денежного взноса.
Также указывается, что деятельность пирамиды широко рекламировалась в СМИ и социальных сетях.
В ведомстве отметили, что направленность пирамиды налицо - вовлечение большого количества вкладчиков, организаторы которой, накопив значительную сумму, прекращают выплаты и в итоге скрываются со всеми деньгами.
"Проводится досудебное расследование по статье 217 УК РК (Создание и руководство финансовой пирамидой), предусматривающей ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискаций имущества" - дополнили в Минфине.
В соответствии с разъяснениями Национального Банка, привлечением денег от населения на территории Казахстана могут заниматься банки второго уровня, а также Национальные операторы почты на основании лицензии, выданной уполномоченным государственным органом.
-
Как вы относитесь к тому, что для пенсионеров сделают бесплатный проезд в автобусе?
-
Спектакль «Шуточка» в драмтеатре закончился потасовкой
-
47,4 млрд тенге даёт банк для строительства КОС в Актобе
-
Новое оборудование по ремонту дорог привезли в Актобе
-
Актюбинскую область продолжает топить
-
В Актобе с размахом празднуют Наурыз
-
Письмо читателя. Работа людей в белых халатах сложнее, чем нам кажется
-
Теперь заживем - актюбинцы высказались о смене герба Казахстана
-
На Наурыз в Актобе перекроют движение
-
Мы всё потеряли за одну ночь - пострадавшая от паводка
-
Почему река Сазда затопила Актобе
Так там же дамбу возвели, между мостом по ул. Сеитова и железнодорожным мостом, возможно если бы ее не было, перелив бы не случился. -
Есть поврежденные дороги, мосты и переходы, подтопленные дома и дворы - Шахаров
Недавно говорил же, что Актобе готов к паводку. Всё под контролем. Болтать, не мешки с песком таскать. Самые не рабочие акимы. Город в грязи, дороги... -
Народный репортер. Саздинка вышла из берегов (видео)
Всю воду,которая шпарила со степей в аэропорт ,перекинули в Саздинку. Результат налицо. Слава Богу,что не было Сапарбаева.Он бы приказал вырыть огромный канал,который соединил бы Каргалу,... -
Работу аэропорта Актобе восстановили - МЧС
Дебилы , могут только разрушат но не строить с умом -
Куда звонить актюбинцам из-за паводка
Власти стыдливо предоставили телефоны так называемой "горячей линии": где звонок в МЧС указан городской номер столицы, где звонок в местный ДЧС тоже указан только городской... -
Мы всё потеряли за одну ночь - пострадавшая от паводка
Четвертовать надо коррупционеров из Земельного комитета, продающих кадастры на месте естественного русла талых вод -
На день-два закроют дорогу к жилому массиву Есет Батыр из-за провала в асфальте
И никто даже не пукнет насчёт того: А куда делись старые водоводы на этом направлении автодороги? Ведь их возводили именно на месте естественного русла талых... -
Сбрасывать воду из Актюбинского водохранилища не будут – акимат
Лет 6-8 назад сапарбайские власти также стыдливо промолчали, нечаянно затопив половину частного сектора у реки Илек, нанеся ущерб простым налогоплательщикам на мильёны... После такого предательства,... -
Мы всё потеряли за одну ночь - пострадавшая от паводка
Шахаров месяц назад говорил, всё под контролем. Он сказал, мы готовы к паводку. Как назарбаев. -
Мы всё потеряли за одну ночь - пострадавшая от паводка
А кто должен возмещать ущерб? Если дома застрахованы, то страховка покроет убытки ,а если нет, то почему акимат должен вам возмещать убытки? Ведь эти деньги...
Комментарии 0