• 1107 просмотров
Еще одну финансовую пирамиду выявили в Казахстане
Следствие пока не обнародовало название финансовой пирамиды, организатором которой удалось собрать почти 4 миллиарда тенге, сообщает Sputniknews.kz.
Служба экономических расследований выявила финансовую пирамиду, развернувшую свою деятельность практически во всех регионах страны, сообщает комитет финансового мониторинга Минфина РК.
Факты незаконной деятельности выявлены сотрудниками ДЭР по Павлодарской области. С октября 2019 года в пирамиду вовлечено население 17 городов и 14 областей Казахстана, в которых действовали собственные представительства. Сумма денежных вкладов на сегодняшний день составляет более 3,9 миллиарда тенге.
Преступная схема заключалась в том, что изъявившие желание приобрести дорогостоящее имущество граждане добровольно вступали в так называемый потребительский кооператив с первоначальным взносом на сумму 180 тысяч тенге и дальнейшими ежемесячными платежами в размере 50 тысяч тенге. Установлено, что часть взносов оставалась на счетах кооператива, другая перечислялась на счет специально созданного ТОО. Также пайщикам предлагалось привлекать новых клиентов и получать в качестве вознаграждения 20% от их предварительного денежного взноса.
Также указывается, что деятельность пирамиды широко рекламировалась в СМИ и социальных сетях.
В ведомстве отметили, что направленность пирамиды налицо - вовлечение большого количества вкладчиков, организаторы которой, накопив значительную сумму, прекращают выплаты и в итоге скрываются со всеми деньгами.
"Проводится досудебное расследование по статье 217 УК РК (Создание и руководство финансовой пирамидой), предусматривающей ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискаций имущества" - дополнили в Минфине.
В соответствии с разъяснениями Национального Банка, привлечением денег от населения на территории Казахстана могут заниматься банки второго уровня, а также Национальные операторы почты на основании лицензии, выданной уполномоченным государственным органом.
Новости по теме
-
Еще одна финпирамида обманула казахстанцев на 45 млн тенге
-
На 30 миллиардов тенге нанесли ущерб казахстанцам 3 финансовые пирамиды
-
Финансовую пирамиду в Казахстане организовали иностранцы
-
Организаторов пирамиды "Гарант 24 Ломбард" будет искать Интерпол
-
На компанию «Qnet» в Актобе возбудили уголовное дело
-
В отношении компании QNET расследуют уголовное дело
-
Вторая волна КВИ. Какие меры приняли в Актюбинской области
-
Новый депутат-волонтер сразу из акимата поехал спасать Саздинское водохранилище
-
Сания Калдыгулова стала внештатным советником акима области
-
Не простые, а золотые. Десяток яиц в Актобе стоит почти 500 тенге
-
19 крещенских купелей сделали в Актюбинской области
-
16-летняя девочка сбежала к любимому в другой город
-
В Актобе задержали опасного преступника (видео)
-
Оправданный чиновник требует деньги
-
Можно ли мужчинам уйти на пенсию раньше, получая 60% суммы?
-
Депутатами облмаслихата стали журналисты, волонтер и врачи
-
Будет ли вакцинироваться глава Фонда медстрахования
Сила темных во лжи...Как говорят есть ложь, есть большая ложь и есть статистика...Те кто не сможет включить мозги и отличать правду от лжи -обречены на... -
Глава Фонда соцмедстрахования Казахстана назвал свою зарплату "коммерческой тайной"
врет как дышит -
Будет ли вакцинироваться глава Фонда медстрахования
Шиздит как троцкий... Тип, который скрывает от всех свою зарплату - НИКОГДА правду не скажет -
Футболисты «Актобе» на чартере отправились в Турцию
Муханова или Сёднева приглашайте, откатчики футбольные -
Глава Фонда соцмедстрахования Казахстана назвал свою зарплату "коммерческой тайной"
Лукавит как сивый мерин... С каких пор зарплаты руководства респ.Фондов стали секретом? -
Троих актюбинских чиновников задержали за коррупцию в ушедшем году
Дааа...не поделились с вышестоящими, жадность до добра не доводит))). -
Как легко раскрыть измену
Мужа из дома нужно выпускать с полным желудком и пустыми яйками - тогда ни одна стерва не сможет вам противостоять -
Разъярённый вратарь ломает клюшки, стёкла и борты. Это надо видеть! (видео)
На Мангыстау этого тупого неврастеника надо отправить ракушняк пилить... Ни свои ворота отстоять, ни с собственными нервами сладить - там хоть пользу принесёт стране -
"Это не барс, а рысь" - академик Закирьянов о чучелах и шкурах в своем кабинете
Невооруженным глазом видна разница: разница в окрасе, рисунок на шкуре и главное кисточки на кончиках ушей, не надо быть зоологом... -
"Это не барс, а рысь" - академик Закирьянов о чучелах и шкурах в своем кабинете
Слева действительно похоже на рысь, а справа похоже на барса, даже на фото при сравнении видно разницу.
Комментарии 0