• 3572 просмотра
Новые подробности по делу экс-председателя совета директоров АО “Альянс Банка”
Впервые в истории Казахстана беглый олигарх добровольно вернулся на Родину, в связи с чем, уголовное дело по обвинению бывших топ-менеджеров банка в хищении более 1,1 млрд. долларов истребовано из суда. Тепреь экс-владельцу \"Альянс Банка\" Сейсембаеву грозит 5 лет лишения свободы
В связи с возвращением в Казахстан экс-председателя совета директоров АО “Альянс Банк” Маргулана СЕЙСЕМБАЕВА уголовное дело по обвинению бывших топ-менеджеров банка в хищении более 1,1 млрд. долларов истребовано из суда, и сейчас межведомственная следственная группа, созданная Генпрокуратурой, проводит следственные мероприятия. Вчера мы обратились за комментариями к адвокату г-на Сейсембаева Палладе ТЕПСАЕВОЙ.
- Мой подзащитный вернулся добровольно, чтобы участвовать в следственных действиях, - пояснила она. - Было закончено и передано в суд уголовное дело по обвинению других лиц, которые участвовали в следственных действиях. В отношении же моего подзащитного и других (скрывавшихся за рубежом. - А. А.) уголовное дело было выделено в отдельное производство. Теперь дело истребовали, и проводят следственные действия почти ежедневно.
- Насколько нам известно, тяжкая 176-я статья УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении обвиняемых была переквалифицирована на более легкую. Это правда?
- Я не назову статью 182 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) “легкой” (она предусматривает наказание от штрафа до 5 лет лишения свободы. - А. А.). Но действительно переквалификация со 176-й статьи была. Что касается других (фигурантов уголовного дела. - А. А.), то я не знаю, вернулись ли они и что им сегодня инкриминируется.
Между тем из другого компетентного источника, пожелавшего остаться неназванным, нам стало известно: следствию не удалось доказать хищение топ-менеджерами банка денежных средств, поэтому обвиняемым инкриминируется выдача и использование денежных средств банка (ст. 220 УК РК) и нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (ст. 218).
В частности, по информации собеседника, деньги банка были не похищены, а выведены в офшоры в виде кредитов под залог ценных бумаг банка. Сейчас же офшорные компании намерены вернуть эти средства в Казахстан, выкупив акции банка.
Напомним, уголовное преследование бывших топ-менеджеров банка - братьев Маргулана и Ерлана СЕЙСЕМБАЕВЫХ, экс-председателей правления Даурена КЕРЕЙБАЕВА и Жомарта ЕРТАЕВА, бывших заместителей председателя правления Абылкасыма МАМЫРБЕКОВА и Раушан АБЫЛКАСЫМОВОЙ, директора одного из департаментов банка Ирины ИВАНОВОЙ - началось осенью прошлого года. Финполиция обвинила их в хищениях на сумму свыше 1,1 млрд. долларов. Однако следствию удалось “достать” лишь четверых фигурантов - Ертаева, Мамырбекова, Иванову и Абылкасымову. Остальные скрылись от правоохранительных органов за рубежом.
Диапазон
По материалам: Время
-
Рыбаки, сматываем удочки. Даём рыбе отметать икру
-
Мошенники теперь представляются и почтальонами
-
Обвиняемым в хищении миллионов, выделенных на дорожную разметку, дали срок
-
Нужны ли городу субботники, и кто должен убирать на улице и во дворах?
-
Выпил водки с приятелем и лишился двух миллионов
-
Чиновника оправдали. Его обвиняли в мошенничестве с участком земли
-
9 часов искали мужчину в Актюбинской области
-
Из-за ремонта дороги перекроют кольцо в 12 микрорайоне
-
Как будем отдыхать в мае
-
Когда на дорогах Актобе появится разметка и на сколько ее хватит?
-
В Актобе недавно посаженную сосну уже сломали
в прошлом году в сквере Жилгородской Площади лавки сломали тоже -
В Актобе недавно посаженную сосну уже сломали
Куда не глянь и как ни крути ублюдки и сволочи есть везде и не важно это какой район города -
В Актобе недавно посаженную сосну уже сломали
Рядом еще я не понаслышке знаю живут орки из далекого космоса(жилянка) они и вандальствуют, вообще в Актобе нет благополучного район без криминала и хулиганств, Ңұр-Сити... -
В Актобе недавно посаженную сосну уже сломали
в этом и есть весь микрорайон Есет-Батыр (бывший Нұр Сити Ақтөбе) здесь очень много о******х обезьян, мнящих себя Центром Мирозданий, у здешних обезьян от ненависти... -
Когда отключат отопление в домах
А в мае ещё бишкунак будет , и что мы теперь должны падать от жары в квартирах и вам ещё платить , на улице который... -
Народный репортёр. Между домами постоянно собираются алкаши
детская площадка или сквер? а шум? нужно другое. -
Когда отключат отопление в домах
отключил отопление у себя 21 марта, в квартире прекрасно, единственное , как всегда идет оплата, будет месяц. Как назвать монополиста, наживающегося на потребителях...? -
Народный репортёр. Стихийная свалка у родника
Затаившиеся среди нас местные вандалы замерли от напряжения : Изобличат нас или нет? Штрафанут или нет? -
Ночного налётчика жертва ударила бутылкой по голове
А куда из уголовного дела делась попытка изнасилования? Или чтобы просто отобрать телефон у противоположного пола необязательно валить на землю и совершенно не нужно хватать... -
Михаил Ефремов вышел из колонии
Жители златоглавой рассеи из числа автолюбителей напрягли свои сфинктеры
Комментарии 0