В Москве в офисах БТА-банка проводятся следственные действия в рамках дела о мошенничестве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России.

По словам представителя пресс-службы, следственные действия проводят сотрудники департамента и Следственного комитета при МВД России в рамках уголовного дела о мошенничестве. О других обстоятельствах не сообщается.

По неофициальным данным, следственные действия проходят в трех офисах банка, в том числе в головном. По некоторым данным, они связаны с уголовным делом о хищении средств казахстанского АО «БТА-банк».

ООО «БТА-Банк» работает на рынке финансовых услуг России с 1994 года на основании Генеральной лицензии Банка России №2820. В России имеет 11 филиалов, 31 дополнительный офис и 2 операционных офиса.

В Казахстане же БТА-Банк является вторым по размерам активов банком казахстанской банковской системы.

Как уже сообщал «Полит.ру», в марте этого года Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовное дело против бывшего руководителя БТА-банка и некогда оппозиционера Мухтара Аблязова по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.

Правительство национализировало банк в феврале и лишило Аблязова поста председателя совета директоров. Власти объяснили свои действия желанием предотвратить крах банка, Аблязов назвал их «произволом и государственным рейдерством».

Генпрокуратура тогда пояснила, что возбудила уголовные дела в отношение Аблязова и экс- заместителя председателя правления банка Жаксылыка Жаримбетова после обращения нового руководства БТА-банка, и что их подозревают в «отмывании незаконно полученных денежных средств банка путем выдачи кредитов фиктивным фирмам под залог одних и тех же земельных участков».

Один из самых влиятельных бизнесменов Казахстана Аблязов некоторое время работал министром энергетики Казахстана, а в 2001 году стал одним из лидеров оппозиции. В 2002 году Аблязов он был осужден на шесть лет по обвинению в коррупции. Через день после помилования в 2003 году Аблязов публично поставил крест на политической деятельности и занялся бизнесом, в частности, в Казахстане, России и Грузии.

polit.ru