• 2593 просмотра
В Москве в офисах БТА-банка проходят обыски
В Москве в офисах БТА-банка проводятся следственные действия в рамках дела о мошенничестве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России.
В Москве в офисах БТА-банка проводятся следственные действия в рамках дела о мошенничестве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России.
По словам представителя пресс-службы, следственные действия проводят сотрудники департамента и Следственного комитета при МВД России в рамках уголовного дела о мошенничестве. О других обстоятельствах не сообщается.
По неофициальным данным, следственные действия проходят в трех офисах банка, в том числе в головном. По некоторым данным, они связаны с уголовным делом о хищении средств казахстанского АО «БТА-банк».
ООО «БТА-Банк» работает на рынке финансовых услуг России с 1994 года на основании Генеральной лицензии Банка России №2820. В России имеет 11 филиалов, 31 дополнительный офис и 2 операционных офиса.
В Казахстане же БТА-Банк является вторым по размерам активов банком казахстанской банковской системы.
Как уже сообщал «Полит.ру», в марте этого года Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовное дело против бывшего руководителя БТА-банка и некогда оппозиционера Мухтара Аблязова по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.
Правительство национализировало банк в феврале и лишило Аблязова поста председателя совета директоров. Власти объяснили свои действия желанием предотвратить крах банка, Аблязов назвал их «произволом и государственным рейдерством».
Генпрокуратура тогда пояснила, что возбудила уголовные дела в отношение Аблязова и экс- заместителя председателя правления банка Жаксылыка Жаримбетова после обращения нового руководства БТА-банка, и что их подозревают в «отмывании незаконно полученных денежных средств банка путем выдачи кредитов фиктивным фирмам под залог одних и тех же земельных участков».
Один из самых влиятельных бизнесменов Казахстана Аблязов некоторое время работал министром энергетики Казахстана, а в 2001 году стал одним из лидеров оппозиции. В 2002 году Аблязов он был осужден на шесть лет по обвинению в коррупции. Через день после помилования в 2003 году Аблязов публично поставил крест на политической деятельности и занялся бизнесом, в частности, в Казахстане, России и Грузии.
polit.ru
-
Ответственность за прорыв плотины в Актюбинской области грозит частной компании
-
15 млн тенге пожертвовал Димаш в благотворительный фонд
-
Что важно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана?
-
Арестованный на 15 суток замакима больше не работает в акимате
-
Суд над Бишимбаевым. Прямая трансляция
-
Свой Хатико появился в аэропорту Актобе
-
Какие дороги будут ремонтировать в этом году
-
Открыть «Шератон» хотят в этом году
-
Жителей сел Мамыр и Нура эвакуировали из-за угрозы затопления
-
Военные и ДЧС будут укреплять дамбы в Иргизском районе
-
В Актобе на дорожной разметке разбазарили бюджетные деньги
Если главному представителю указанного товарищества применить (к примеру) допрос четвёртой степени с пристрастием, то следы хищения, откатов и приписок безусловно приведут к Заказчику... А они... -
Сельчане собрали 3,5 миллиона, наняли технику в Каракуме, спасают аул от наводнения
Люди сами себя спасают, а спекулянты на технике зарабатывают. где такие расценки взяли, за каждую единицу транспорта в день 165 тысяч тенге? как наживаются!!! В... -
Полиция задержала представителя известного благотворительного фонда
Кули с ней чокаться и время терять? Во время ЧС как в условиях приближённых к боевым - к стенке падлюку -
Бесплатно не пойду - актюбинцы высказались о субботниках
Нынешний субботник в моём личном понимании: это не тот выходной день, когда директор и техничка работают бок о бок у всех на виду, очищая свою... -
Специалист из Германии поможет нашим детям с аутизмом
Gute Zeit für Kinder! Herr Dr. Stefan Hagemann ist bereits hier. -
Казахстанцы просят смягчить наказание за пьяное вождение
Сделал тоже вывод, сравнив коррумпированный Казахстан со скандинавскими странами. Ты сделай нам дорогу как в скандинавских странах! Ты сделай нам зарплату на штрафы как в... -
Народный репортер. Мусорные баки поставили посреди двора
Обрезка деревьев идёт гут, а вот мусор надо убирать -после себя, рабочего дня. Всё превращается из хорошего начала в плохое и в длинное плохое. Почему... -
Как минимум 102 дома построят для пострадавших от паводка в Кобде
Думаю, что Қобдинский аким до конца "не скурвился" как покойный бордюрщик и "не кинет на бабки" суб.подрядчиков, поверивших ему на слово... Ну и проконтролирует ход... -
Начался очередной сезон уничтожения деревьев - актюбинцы об обрезке
Как корректно распаковать обновления от Всевышнего в 3.45 https://dzen.ru/video/watch/660dd64b119706162b536cfb -
Начался очередной сезон уничтожения деревьев - актюбинцы об обрезке
За такую обрезку прокуратура должна штрафовать, как за порчу и уничтожение деревьев...есть же такой закон...Кругом безответственные и безсознательные люди...Нужен народный контроль за всем(как был в...
Комментарии 0