Следственным управлением департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ассоциации предприятий угольной промышленности “Гефест” по статьям УК РК “лжепредпринимательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору” и “дальнейшая легализация имущества, добытого незаконным путем”.

Об этом сообщил на состоявшейся в среду пресс-конференции начальник следственного управления ДБЭКП Елдос Сагиев. Сотрудники финполиции не называют фамилии конкретных лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело. Е. Сагиев также заявил, что “обвинения еще никому не предъявлены”. Круг подозреваемых он назвать также пока не может.

По словам Е. Сагиева, следственным управлением еще в марте возбужден ряд угольных дел по лжепредпринимательству. Финполиция утверждает, что на территории области действовало более 100 лжепредприятий. Суммы легализованных средств, по словам Е. Сагиева, “исчисляются миллиардами тенге”. Вместе с тем, Е. Сагиев отметил, что “эти уголовные дела не касаются предприятий ассоциации “Гефест”. Ассоциация “Гефест” попала в поле зрения финполиции недавно в связи с вновь выявленными в ходе следствия обстоятельствами. Уголовное дело возбуждено “в отношении руководства “Гефест” и неустановленных лиц”.

Финполицейские также сообщили, что счета ассоциации не заблокированы, не наложены аресты. “Да, проводятся обыски, другие следственно-оперативные мероприятия”, - сказал руководитель следствия.

Как стало известно, президент ассоциации “Гефест” Ильдар Закиров в настоящее время находится за пределами Казахстана. По информации финполиции он находится в Лондоне.

КазТАГ