• 13679 просмотров
Афера на миллиарды
Организаторы преступной схемы назначали бомжей и малограмотных актюбинцев директорами ТОО и обналичивали через них деньги.
Организаторы преступной схемы назначали бомжей и малограмотных актюбинцев директорами ТОО и обналичивали через них деньги. За попытки увольнения им угрожали оружием и избивали.
Полицейские раскрыли сеть ложных ТОО, которые через свои счета помогали различным предприятиям обналичивать большие суммы денег, уходя от налогов. По неофициальным данным, сумма ущерба, нанесенного государству, превышает миллиарды тенге. Руководил ложными предприятиями 40-летний актюбинец и его близкие родственники. Схема аферы была тщательно отлажена и работала с 2007 года. Злоумышленники находили бомжей, алкоголиков, малообеспеченных и просто не разбирающихся в законе актюбинцев. Из них делали директоров ТОО, на их имена открывали счета в банках. Функции липовых директоров заключались в том, чтобы они в нужное время приезжали в банк, снимали со счетов ТОО «упавшие» суммы денег и отдавали их организаторам. За один раз обналичивали сумму от 5 до 25 миллионов тенге. Операции по съему денег со счетов проводились несколько раз в месяц. За свою работу директора получали зарплату 50 тысяч тенге. Сами организаторы тоже являлись руководителями ТОО, но через свои предприятия сомнительных операций не проводили.
При попытке уволиться директоров фальшивых ТОО избивали, угрожали их близким. Они боялись обращаться в полицию, пока один из них не оказался в реанимации. Директор лжефирмы снял со счета 13 миллионов тенге, отдал своему начальству, при этом некоторую сумму оставив себе. За это подозреваемые в преступлении жестоко избили его и еще двух директоров. Есть неофициальная информация, что в одного из родственников директора стреляли из травматического оружия.
На прошлой неделе УБОПовцы устроили засаду. Руководителя лжепредприятий задержали при выезде из банка. В его дорожной сумке опера нашли 62 миллиона тенге, 50 тысяч долларов и чековые книжки на курируемые им ТОО. Параллельно при обыске в его офисе обнаружили печати на 31 предприятие, бухгалтерские документы.
Сейчас по делу задержаны трое подозреваемых, на них завели уголовные дела за самоуправство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за лжепредпринимательство.
– Подставные директора ТОО, которые проходят по делу в качестве потерпевших, боятся, что над ними и их родственниками злоумышленники могут устроить физическую расправу. Один из фигурантов уголовного дела уже отсидел ранее срок за убийство, – поделился источник в полиции. – Поэтому отпускать их под подписку о невыезде нельзя ни в коем случае. Сбегут или будут запугивать потерпевших. Свидетели по данному делу находятся под защитой полиции.
В прошлое воскресенье в городском суде выбрали для всех троих меру пресечения – арест. Правда, санкцию рассматривали за закрытыми дверями, журналистов местных и республиканских СМИ на процесс не пустили. Хотя незадолго до этого судья городского суда Адилова официально заявила журналистам, что процесс будет проходить в открытом режиме. Корреспонденты с 11 до 15 часов провели в ожидании в коридоре городского суда. Охрана никого не пропустила внутрь, пресс-служба областного суда не устранила конфликт между судейством и журналистами.
– Сейчас проводится расследование, налоговые проверки для уточнения полного объема ущерба, – рассказали в пресс-службе ДВД. – Пока точно не известно, сколько таких ложных ТОО действовало в Актобе, сколько человек реально задействованы в преступлении.
Как отметили полицейские, это самое громкое дело по «обнальным» конторам в Казахстане.
Юрий ГЕЙСТ
-
В области засеяли лишь десятую часть площадей
-
Народный репортер. Знак перехода закрыт деревом для водителей
-
Проведите ночь в музее в Актобе
-
Полярное сияние наблюдали жители Актюбинской области
-
Самую лучшую собаку выбрали в Актобе
-
13 социальных объектов не могут достроить в Актюбинской области
-
Интимными фото и видео шантажировали актюбинку
-
Какая погода будет в мае
-
Ералы Тугжанов назначен советником премьера Казахстана
-
Актюбинцам предлагают самим контролировать ремонт дорог
-
Народный репортер. Новый район совсем неухоженный
..Депресняк!!, но ещё не ад. -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
21 нур к ота тут как тут. Так бы по профессии работали,как тут дизлайки ставите. -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
Опять своим людям отдадут, кто заносить. И опять одноразовые, не качественные тротуарные, асфальтовые дороги положать. Которые через год рассыпется. Акимов областьи и города в отставку! -
Наши юные спортсмены – триумфаторы чемпионата Азии по джиу–джитсу
Непонятно для здравого ума. Поехать в Абу-Даби выклаться во всю, завоевать медали и вернутся в грязь дорожную Актюбинска. -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
Огромный, раздутый штат чиновников, горакимата, акиматов Алматы, Астаны. прилипшие к привилегиям. я пишу об этой огромной- бесполезной структуры с 2019 года, которая ничего не делает... -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
Автовокзал Сапар вообще в состоянии опьянения. Уму непостижимо, всё разбито перед автовокзалом, и не предвидится ,что то новое. -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
С горакимата выходишь и прямо на Алтынсарина -всю убитую автомобильную дорогу вместе с пешеходными тротуарами. А потом на свернуть на Айтике-би , Жанкожа батыра, вся... -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
Как дети малые. Надо бегать и следить за ними! А проще говоря безответственность ! -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
Как в песне: Тротуары у нас ужасные Работники ЖКХ прекрасные. -
Актюбинцам предлагают самим контролировать ремонт дорог
Доделайте дорогу на перекрестке улиц Майталман и Илецкая на Сельмаш е.
Комментарии 0