Фото -скриншот видео пресс-службы АФМ

Главу строительных фирм подозревают в крупном мошенничестве, передает «Диапазон» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

По версии АФМ, она обещала людям элитное жилье, но в итоге оставила их и без денег, и без крыши над головой.

С 2021 по 2024 годы Суюншали собирала деньги на строительство коттеджного городка «Nura Elite». Планировалось возвести 37 коттеджей и 24 таунхауса. Сдать их должны были еще в конце 2023 года, но на деле на месте городка стоят лишь голые каркасы зданий.

Цифры впечатляют:

• 56 человек официально признаны потерпевшими.
• 3,9 миллиарда тенге — общая сумма, которую вложили люди.
• 322 миллиона тенге осели на личных счетах самой подозреваемой, её мужа и матери.
• 145 миллионов тенге были просто обналичены.

Следователи выяснили, что подозреваемая не стеснялась в методах:

• Один дом — двум владельцам: один из коттеджей, за который клиентка выплатила всю сумму, застройщица использовала как залог по своим долгам. В итоге дом переоформили на чужих людей и перепродали несколько раз.
• Продажа чужой земли: Суюншали заключала договоры на участки, которыми по закону даже не имела права распоряжаться.

Пиар на благотворительности

Особый эпизод связан с ЖК «Асылхан». На деньги дольщиков «Nura Elite» бизнесвумен купила землю под этот новый комплекс. Стройка там даже не начиналась, и разрешений на неё не было. Однако это не помешало Суюншали устроить громкую акцию в СМИ. Вместе с фондом Перизат Кайрат «Біз біргеміз» она торжественно объявила, что дарит квартиру в этом (несуществующем) ЖК нуждающейся женщине.

Суд отправил Молдир Суюншали под домашний арест. Расследование продолжается, следователи выясняют, куда ушли остальные миллиарды.