Иллюстративное фото

Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу Актюбинской области зарегистрировали досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, передает «Диапазон».

«Сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет контрагентом-покупателем превысила 164 млн тенге», - сообщили пресс-службе АФМ.

Следствие выяснило, что ТОО отсутствует по месту регистрации, а его руководитель некий гражданин Ю.В. Авдонин, который сейчас проживает в «Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

Авдонин заявил, что никого отношения к финансово-хозяйственной деятельности этого товарищества, не имеет.

По решению суда, государственную регистрацию ТОО признали недействительной. Идет расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оправданной по делу о пособничестве в изнасиловании подростка заплатят 2 миллиона