21 февраля. Сотни вкладчиков пришли к офису компании в Актобе. Там шли обыски, после которых начались аресты руководителей. || Фото из архива «Диапазона»

На брифинге в МВД озвучили новые подробности расследования уголовных дел ТОО «Гарант 24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ». Более 17 тысяч казахстанцев написали заявления на эти пирамиды, сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов. Ущерб потерпевшим составил более 22 миллиардов тенге. На руководителя пирамиды завели 32 уголовных дела. Всего же по этим финансовым пирамидам привлекается 51 подозреваемый. 7 человек находятся в розыске. В ходе расследования у подозреваемых изъяли больше 70 миллионов тенге, наложили арест на 15 автомобилей, 2 грузовых самосвала, 2 автокрана, 29 квартир, 6 домов, 3 земельных участка, кафе-бильярдную. Сумма арестованного имущества превышает 2 миллиарда тенге.
Всего же в этом году в Казахстане завели 217 уголовных дел за создание финансовых пирамид, по ним привлекаются 79 подозреваемых. 116 дел уже в суде.

– Финансовые пирамиды – это результат слепой доверчивости наших граждан, которые желают быстро разбогатеть, не могут устоять перед агрессивной рекламой, обещающей высокую доходность вкладов, – отметил на брифинге Санжар Адилов [на фото], начальник следственного департамента МВД. – Вложения в подобные организации неизбежно приведут к финансовому краху и разорению. Пирамиды не относятся к финансовым организациям, не имеют лицензий на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов.

В МВД отметили, что есть несколько видов финансовых пирамид, их деятельность отличается. Есть компании, которые принимают инвестиции по долгосрочным и краткосрочным проектам. Некоторые прикрываются сетевым маркетингом, обещают помочь накопить на автомобиль и другое имущество.

– Есть еще вид финансовой пирамиды – это членство в эксклюзивных клубах. А также есть пирамиды в виде потребительского кооператива. Нужно помнить, что вступление в финансовую пирамиду происходит добровольно и без правового сопровождения. Это значит, что нет никаких гарантий возврата вложенных денег, – предупредил Санжар Адилов.

Напомним, в конце февраля сначала в Актобе, а потом и по всей стране полицейские провели обыски в офисах компаний «Гарант 24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ». Казахстанцам сообщили, что эти компании – финансовые пирамиды. Некоторых подозреваемых задержали сразу, некоторые успели скрыться за рубежом. Их задержали и вернули в Казахстан. Был период, когда многие вкладчики требовали выпустить на свободу подозреваемых, чтобы они вернули им деньги, даже выходили на площадь и обвиняли в своих бедах акимат. Актюбинцы возмущались, что за благотворительность власти вручали благодарственное письмо компании «Выгодный займ». Когда вкладчики осознали, что рискуют остаться ни с чем, многие стали подавать иски в гражданские суды. Но суды не удовлетворяли требования вкладчиков, потому что в отношении ответчиков ведется уголовное дело.

Сейчас получается так: ущерб от деятельности пирамид оценивают в 22 миллиарда тенге, а арестовали их имущество на 2 миллиарда. Потерпевшие беспокоятся, что не все смогут вернуть свои деньги.