• 5229 просмотров
Задолжал 7 миллиардов тенге
Чуть ли не каждый месяц менял дорогие иномарки 22-летний парень, пока его не задержали сотрудники полиции.
Чуть ли не каждый месяц менял дорогие иномарки 22-летний парень, пока его не задержали сотрудники полиции. Оказалось, что он руководил группой, которая обналичивала крупные суммы денег.
Не меньше 20 коммерческих организаций создал Тимур для обналичивания крупных денежных сумм. Юрист по образованию открыл по доверенности обнальные конторы на удостоверения своих земляков из района. Среди них лица без определенного места жительства, страдающие туберкулезом. Тимур отличался фантазией при даче названий фирмам. Среди них такие экзотичные, как «Ватанабэ», «Малазгирт» и другие. Клиентов для обналичивания ему поставлял Ерлан. Сейчас он находится в розыске и, как предполагают, скрывается за рубежом. В группе были еще двое – родные брат и сестра. Только с начала 2007 по 2009 год через двадцать фирм обналичили более 7 миллиардов тенге. Группа оставляла себе 2-5% от обналиченной суммы. Среди клиентов предприятий оказалось казахстанско-российское предприятие ТОО СП «Уралтехпром», которое по документам приобрело подушки за 135 тысяч тенге. Добывающая компания ТОО «Восход Ориел» купила стройматериалы за 387 тысяч тенге. Суд приговорил 22-летнего Тимура к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с конфискацией имущества. Он вину не признал. Приговор не вступил в законную силу.
– Как только приговор вступает в законную силу, автоматически возбуждаются уголовные дела в отношении контрагентов по факту уклонения от уплаты налогов, – говорит заместитель прокурора Актюбинской области Манарбек Садуов. – Если ТОО добровольно погашают долги по налогам, мы отказываем в возбуждении уголовного дела. Эти 7 миллиардов тенге мы взыщем с контрагентов. Такая же практика идет в отношении госорганов, если они пользовались услугами обнальных контор. Если сумма недостаточна для возбуждения уголовного дела, заводим административное.
Как стало известно из осведомленных источников, жесткая позиция в отношении обнальных контор и контрагентов в Актюбинской области заставляет любителей такого рода наживы закрывать предприятия и покупать открытые фирмы в других регионах страны. Из-за ужесточения наказания за лжепредпринимательство, организаторы обнальных контор повышают ставки. Если раньше они брали с обналиченной суммы 2-3%, то сейчас до 5-6%.
(Имена осужденных изменены)
Татьяна ТОКАРЬ
-
Поднять цену на хлеб до 500 тенге предложили в Казахстане
-
Трансляция суда над Бишимбаевым - 22 апреля
-
Погода в Актобе на 23-25 апреля. Ожидается похолодание и дождь
-
Работник магазина присвоил 38 миллионов тенге
-
Ни Бога, ни черта не боятся - актюбинцы о разбазаривании бюджетных денег на разметку
-
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
-
Выделенный на борьбу с последствиями паводков 1 млрд тенге украли в Казахстане
-
Юная актюбинка обучает казахскому языку по своей методике
-
Трансляция суда над Бишимбаевым - 24 апреля
-
Хотела жить. Актюбинец изнасиловал девушку и сбросил ее с седьмого этажа
-
Народный репортер. Мусор копится не один год
Там не ступала нога жкх-овца -
На 2,5 млрд тенге обманули дольщиков в Актобе
Жаль, что доблестная прокуратура борется лишь с "пешками" этой и аналогичной аферы, перед хозяевами которых они же стоят на-вытяжку по стойке "Смирно" -
Скандал с фанатами и триумф красно-белых в Алматы
Не Кайрат Касым, а Алибек -
В Актобе медленно решается вопрос реконструкции канализационно-очистных сооружений
Захотел бы давно уже навёл порядок и в городе и в области, а так только одни слова на публику. Цирк одним словом и показуха. -
Поднять цену на хлеб до 500 тенге предложили в Казахстане
А на снижение своей зряплаты на столько же, в процентном соотношении, он согласен? -
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
Кули обычный выговор, это как слону дробина... На ринг бездельника и на спарринг -
В Актобе медленно решается вопрос реконструкции канализационно-очистных сооружений
Аким области идет в правильном направлении. Но Аким города не выполняет поручения Акима области . Это явно видно . Чиновник который ранее в бывших должностях... -
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
Аким города не справляется с обязанностями. Нужен опытный хозяйственник а не бывший финполовец боксер Везде где он работал потоп и грязь Уральск атырау Кульсары теперь... -
Почти 40% асфальтобетонных заводов страны не готовы к дорожно-строительному сезону
Всё у нас через задницу жаңа қазақстана... Что им мешало подготовиться к жаркому сезону? -
Стали известны новые подробности убийства 34-летней женщины
Натуральный чёрт... После совершения таких очевидных и особо-тяжких преступлений можно смело было применять оружие на поражение прямо в башку
Комментарии 0