• 124 просмотра
188 миллиардов через подставные схемы: в Астане завершили дело об онлайн-казино
Департамент агентства по финансовому мониторингу окончил расследование уголовного дела против группировки, которая запустила незаконные онлайн-казино «Nomadgames» и «Sultangames» (а также их многочисленные сайты-зеркала).
Фото - скриншот видео АФМ
Чтобы принимать деньги от игроков, дельцы создали сложную цепочку. Они использовали электронные кошельки, криптовалюту, платежные терминалы и банковские карты, передает "Диапазон", ссылаясь на АФМ.
В деле оказались замешаны и представители банков. Они помогали подключать платежи без необходимых проверок и маскировали переводы под видом легального букмекерского бизнеса.
В общей сложности через терминалы и онлайн-оплаты организаторы «прокрутили» более 188 миллиардов тенге.
Чтобы легализовать теневые доходы, злоумышленники задействовали подконтрольную фирму-«прокладку». По фиктивному договору на её счета перевели 10 миллиардов тенге.
После этого деньги переводили в криптовалюту и отправляли на личные цифровые кошельки организаторов. Следователи отследили перемещение 19 миллионов USDT (криптоаналог доллара).
Аресты и имущество: По решению суда арестованы:
- 3 квартиры;
- 6 автомобилей;
- криптоактивы и деньги на банковских счетах на сумму 1,4 миллиарда тенге.
Восемь фигурантов дела ждут суда: троих взяли под стражу, троих отпустили под залог, ещё двоим назначили подписку о невыезде.
Уголовное дело уже передано в суд. Другие подробности расследования пока не разглашаются в интересах следствия.
-
Казахстанские семьи поделили на категории. Кому и какие пособия сократят с нового года
-
Kaspi.kz запустил сервис прикрепления к медицинской организации
-
В День Республики награду вручили сварщику на коляске
-
Актюбинку убедили продать квартиру и отдать деньги
-
Автобусы Актобе. Как доехать из Жилгородка до аэропорта
-
Мост Кирпичный откроют 1 ноября
-
Более 2 миллионов тенге в месяц нужно семье для достойной жизни в Актобе
-
Главный приз — автомобиль! Актюбинец второй раз подряд выиграл республиканский турнир по асык ату
-
Актюбинца арестовали на 5 суток за маты и непристойные жесты
-
В Актобе детей и взрослых будут бесплатно обучать программированию и ИИ
-
Запретить мыть машины питьевой водой намерены в Казахстане
Давно пора! Нсблюдать картину не очень приятно когда под окном автомойкаа у тебя в квартире 4 этаже воды питьевой нет? -
Более 2 миллионов тенге в месяц нужно семье для достойной жизни в Актобе
Здравствуйте. Скажите пожалуйста это всех косается повышение или только государственный организации? Частники вообще не собираются повышать зарплату. Техничка получает 60 тыс. Охрана 80 тыс. Работники... -
В Жилгородке снесли старые гаражи, где собирался мусор
Наверное впервые похвалю акимат: Безопасность детей - это хорошо -
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – онлайн-трансляция
Шестилетнее блаблабла.В Республике нет никакого порядка,все на самотёке,никто давно серьезно не слушает президента,кто во что горазд. Армия еле дышит,иностранцам продаются последние активы недр,про поголовную коррупцию... -
В Казахстане разработают новый Гражданский кодекс
При чем здесь Гражданский кодекс,если в стране нет ни у одного чиновника никакой гражданской позиции,а у власти нет идиологии??? -
С нового года пособия будут платить не всем. Как вы к этому относитесь?
Пенсионерам всем нужно платить пособия, чтобы была возможность купить путевку в санаторий. Люди, у которых стаж более 40 лет, не имеют право приобрести социальную путевку,... -
В День Республики награду вручили сварщику на коляске
Гвозди бы делать из этих людей, Крепче бы в мире не было-б гвоздей!!! -
Ничья с «Кайратом» лишила «Актобе» еврокубков и сделала «Ордабасы» чемпионом
Такого грязного футбола со стороны принимающей стороны, я ещё не видел... Реально могли заслужить две красные карточки и оставить команду в меньшинстве, судья великодушно простил...... -
Актюбинца арестовали на 5 суток за маты и непристойные жесты
Высечь стервеца в прямом эфире вместе с родителями за огрехи в воспитании хама - более действенная процедура будет -
Нани попрощался с «Актобе» и болельщиками: «Это приключение приближается к концу»
Не оправдал надежд, хотя мы все болеем за команду (просьба не путать с воришками из клуба) надеясь на авось и вымышленного Деда Мороза... Командная игра,...
Комментарии 0