
• 2213 просмотров
Пирамида «Гарант 24 Ломбард». Как все начиналось
«Диапазону» @gazeta_diapazon стали известны новые подробности самого громкого финансового скандала последних лет.
По делу о финансовых пирамидах «Гарант 24 Ломбард», «Естет Ломбард», «Выгодный займ» проходят 48 человек. Над ними уже начался суд. «Диапазон» узнал подробности обвинения.
По информации следствия, все началось с того, что в 2018 году в Актобе обвиняемый Жанболат Есиркепов зарегистрировал ТОО по обучению работе с электронными деньгами. Но это приносило мало прибыли, поэтому появилось ТОО «Выгодный займ» по выдаче микрокредитов. Но денег на это было мало, придумали следующее: у людей стали скупать машины по цене на 10-30% выше рыночной, но с продавцом рассчитывались в рассрочку до 4 месяцев. Эти машины тут же продавали по цене ниже рыночной, а деньги вкладывали в микрокредиты. По такой же схеме покупали и перепродавали недвижимость. Всем объясняли, что прибыль получают от вложения в криптовалюту.
Позже филиалы «Выгодного займа» открылись в Атырау, Уральске, Шымкенте, Актау, Нур-Султане, Кызылорде, Павлодаре, Таразе. В Актау, например, филиалом руководили супруги, сейчас они на скамье подсудимых.
А вот фирмы «Гарант 24 Ломбард» и «Эстет Ломбард» создали, чтобы получать деньги от населения и погашать ими долги перед вкладчиками «Выгодного займа». Работали они по ранее придуманным схемам. Получается, что сеть финансовой пирамиды работала по нескольким направлениям: покупка и перепродажа транспорта и недвижимости и вклады населения от 300 тысяч до 30 миллионов с ежемесячными выплатами вознаграждения 40% от суммы вклада.
После того, как «Гарант 24 Ломбард» показал рентабельность в столице, решили открывать филиалы в других городах. А ТОО «Выгодный займ» получило от акима Актобе благодарственное письмо за вклад в благотворительность. По стране пошла рекламная кампания с участием актеров, вайнеров, спортсменов. Среди них были певец Айкын Толепберген и боец Куат Хамитов.
Следствие считает, что медийные личности не знали о преступной деятельности компаний, которые рекламировали. Сеть стала расширяться, в Актобе создали консультативный центр «Выгодного займа», он располагался в бизнес-центре «Прогресс» на пр. Санкибай-батыра. Для привлечения вкладчиков придумали бонусы для тех, кто приведет клиента. Пирамида разрасталась.
Все окончилось в феврале прошлого года масштабными обысками в офисах по всей стране и арестами руководителей и сотрудников. Следствие установило, что никакой хозяйственной деятельности эти компании не вели, а вся их работа заключалась в получении денег от народа. Часть из них - на выплату вознаграждений, остальное присваивали организаторы и участники ОПГ.
Среди потерпевших есть медики, маркетолог, сотрудник банка, уборщица, сотрудники крупных актюбинских компаний. В обвинении указано, что участники пирамид пользовались малограмотностью населения в финансовых вопросах, но среди потерпевших много людей с высшим образованием. Они вкладывали от сотен тысяч тенге до десятков миллионов.

-
Процесс идет - Дуйсенова о снижении пенсионного возраста
-
Белые розы навсегда. В Актобе прощаются с Юрием Шатуновым
-
Вопрос о снижении пенсионного возраста в правительстве не обсуждали
-
В селе Курайлы пройдёт вечер памяти Юрия Шатунова
-
Оправданный по делу о мошенничестве взыскал с государства около 5 миллионов
-
Прохожий в Актобе избил подростка
-
Целая семья пострадала в аварии на трассе в Актюбинской области
-
Пропавшего дедушку нашли мертвым
-
Как будут решать вопрос с КОС рассказал министр экологии
-
Актобе вошел в пятерку городов-грязнуль
-
Студенты-медики возмущены поднятием цены за обучение до 1 млн тенге
Еще один неадекватный или попросту говоря,бестолочь. Ссылаться на какую то геополитическую ситуацию,при этом не являясь ректором или даже проректором,может только человек или посторонний или враг... -
Студенты-медики возмущены поднятием цены за обучение до 1 млн тенге
Уважаемый Надир Мусин оговорился, в прошлом году, когда было онлайн обучение, цену подняли на 50 тысяч тенге! С 750тыс до 790тыс!!! В этом году собираются... -
Водители не видят знак среди деревьев, сбивают людей
Товарищ Еркін Өтеген, ПРОСЬБА: Нанесите срочно дорожную разметку на проезжую часть улицы Мустафы Шокая (мкр-он Батыс-2) от пр-кта Санкибая до ул.Таүлісіздік. И ещё: Установите дополнительный... -
День столицы могут перенести на другую дату
Оставьте пенсионера в покое... нехай с оглядкой живёт и от страха дышит через раз -
Годовая инфляция в июне составила 14,5%
С какой планеты на нашу голову свалились эти горе-работники лицемерного бюро? За такой массовый обман собственного народа расстрелять надо их, а семьи отправить пожизненно пилить... -
Народный репортер. Не дороги, а сплошные ухабы
Посадите мистера ондасынова оразалы за руль любого седана и нехай проедет там не чертыхаясь на жкх и не матеря власть. Даю коррупционную башку бордюрщика, что... -
Водители не видят знак среди деревьев, сбивают людей
Чисто актюбинский вариант -спилить дерево. Зачем оно нужно? Зато, знак будет видно )))) -
Почти половина казахстанских пассажирских вагонов изношены
Собака лает, караван идет. -
Казахстанские поезда будут опаздывать из-за жары
А когда поезда с навороченными вагонами для лилипутов "Назарбай-Темір-Жолы" приходили вовремя? -
Подростка вытащили с глубины в 5 метров
Коммунальный пляж находится на акватории закрытого земснаряда. Это плохая локация для пляжа. Его нужно закрыть. Этот пляж еще даст о себе знать.
Комментарии 2