
• 2514 просмотров
Пирамида «Гарант 24 Ломбард». Как все начиналось
«Диапазону» @gazeta_diapazon стали известны новые подробности самого громкого финансового скандала последних лет.
По делу о финансовых пирамидах «Гарант 24 Ломбард», «Естет Ломбард», «Выгодный займ» проходят 48 человек. Над ними уже начался суд. «Диапазон» узнал подробности обвинения.
По информации следствия, все началось с того, что в 2018 году в Актобе обвиняемый Жанболат Есиркепов зарегистрировал ТОО по обучению работе с электронными деньгами. Но это приносило мало прибыли, поэтому появилось ТОО «Выгодный займ» по выдаче микрокредитов. Но денег на это было мало, придумали следующее: у людей стали скупать машины по цене на 10-30% выше рыночной, но с продавцом рассчитывались в рассрочку до 4 месяцев. Эти машины тут же продавали по цене ниже рыночной, а деньги вкладывали в микрокредиты. По такой же схеме покупали и перепродавали недвижимость. Всем объясняли, что прибыль получают от вложения в криптовалюту.
Позже филиалы «Выгодного займа» открылись в Атырау, Уральске, Шымкенте, Актау, Нур-Султане, Кызылорде, Павлодаре, Таразе. В Актау, например, филиалом руководили супруги, сейчас они на скамье подсудимых.
А вот фирмы «Гарант 24 Ломбард» и «Эстет Ломбард» создали, чтобы получать деньги от населения и погашать ими долги перед вкладчиками «Выгодного займа». Работали они по ранее придуманным схемам. Получается, что сеть финансовой пирамиды работала по нескольким направлениям: покупка и перепродажа транспорта и недвижимости и вклады населения от 300 тысяч до 30 миллионов с ежемесячными выплатами вознаграждения 40% от суммы вклада.
После того, как «Гарант 24 Ломбард» показал рентабельность в столице, решили открывать филиалы в других городах. А ТОО «Выгодный займ» получило от акима Актобе благодарственное письмо за вклад в благотворительность. По стране пошла рекламная кампания с участием актеров, вайнеров, спортсменов. Среди них были певец Айкын Толепберген и боец Куат Хамитов.
Следствие считает, что медийные личности не знали о преступной деятельности компаний, которые рекламировали. Сеть стала расширяться, в Актобе создали консультативный центр «Выгодного займа», он располагался в бизнес-центре «Прогресс» на пр. Санкибай-батыра. Для привлечения вкладчиков придумали бонусы для тех, кто приведет клиента. Пирамида разрасталась.
Все окончилось в феврале прошлого года масштабными обысками в офисах по всей стране и арестами руководителей и сотрудников. Следствие установило, что никакой хозяйственной деятельности эти компании не вели, а вся их работа заключалась в получении денег от народа. Часть из них - на выплату вознаграждений, остальное присваивали организаторы и участники ОПГ.
Среди потерпевших есть медики, маркетолог, сотрудник банка, уборщица, сотрудники крупных актюбинских компаний. В обвинении указано, что участники пирамид пользовались малограмотностью населения в финансовых вопросах, но среди потерпевших много людей с высшим образованием. Они вкладывали от сотен тысяч тенге до десятков миллионов.

-
Новый мост в Кирпичном откроют в ближайшее время
-
Пенсионер с внуком утонули в машине в Актюбинской области
-
Народный репортёр. Перекопали дорогу, недоделали и бросили работать
-
Народный репортер. Сняли нормальный асфальт и два года ничего не делают
-
Народный репортёр. Опять многочасовые пробки на границе
-
Полицейским вручили ключи от служебных машин
-
Жалгас Жумагулов вошел в историю европейского ММА
-
Письмо читателя. Похороны дорогие и даже за место на кладбище надо платить
-
Бабушка болеет, но дети забирать её не хотят. Совет юриста
-
Кому и насколько повысят пенсии и пособия в Казахстане
-
Не знаешь чем заняться на каникулах? Собери команду и участвуй в городском футбольном турнире
Хорошее начало. Давно надо было такие мероприятия организовать для детей, не только летом, но и зимой. Например, хоккей с шайбой в таком же стиле, между... -
Посредником мошенников в Актобе был приезжий из Костаная
кручу-верчю - запутать хочу 😁 -
Грабитель распылил баллончик в лицо хозяина машины, чтобы убежать от него
Кручу верчу запутать хочу -
Очередное ДТП с боллардами произошло в Актобе
Атрибуты Современной Цивизации проходят мимо Казахстана 😁 -
Народный репортёр. На аллее у Вечного огня много собак
Может люди сами их задирают? Дети например сами могут баловаться, когда ведешь себя спокойно ни одна собака не кидается на человека, тем более бродячие псы,... -
Очередь на границе в Мартукском районе контролируют полицейские
Безголовое руководство таможни и погранцов никак не догадается снять напряжение путём выставления на пост дополнительной смены... Почему власти такие вредные по отношению к народу? -
Токаев провел заседание Совбеза
Решали: отдавать ли под суд министра труда, откуда продавались личные данные миллионов казахстанцев... Пожалуй хватит и одного крайнего вице-министра, подытожили агашки -
Блогеры из Актобе на скейтбордах побывали в пяти странах
Вот что происходит когда старики пишут статьи. Спутать электролонгборд со скейтом, то же что спутать казаха с узбеком. -
Три футболиста перешли в «Актобе» перед еврокубками
Усиление наших перед евроматчами только радуют... Но где же наши местные воспитанники? Или Академии и спортшколы работают на свалку? -
Очередное ДТП с боллардами произошло в Актобе
Недавно проезжал там. Разбитый асфальт.
Комментарии 2