Фото из архива "Д"

Правоохранители закончили досудебное расследование по делам о финансовых пирамидах ТОО ««Гарант 24 Ломбард», ТОО «Выгодный займ», ТОО «Estate Ломбард» и ТОО «Нур-Али Капитал». Об этом в «Фейсбуке» сообщил прокурор Алматинского района Актобе Жасулан Даулембаев.

- До окончания расследования с заявлениями обратились более 17 тысяч потерпевших, они заявили ущерб на сумму 30 миллиардов тенге. 33 подозреваемым суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Еще 6 объявили в международный розыск, - сообщил Даулембаев.

Следствие установило, что работники ТОО «Гарант 24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ» использовали преступные схемы. Так, например, они выходили на продавцов автомобилей, недвижимости и говорили, что могут купить у них товар по цене выше рыночной на 10-20 процентов, но рассчитываться будут в рассрочку. Получив согласие продавца, переоформляли право собственности и продавали по ценам ниже рыночных через ломбард. Также принимали денежные вклады в виде депозита и обещали ежемесячно начислять на эту сумму 30-40 процентов.

Уголовные дела передали в суд.

Напомним, в конце февраля 2020 года в Актобе и других регионах Казахстана прошли обыски в офисах инвестиционных компаний, которые обещали вкладчикам большие прибыли, а на деле оказались финансовыми пирамидами. Долгое время потерпевшие не верили, что их обманули, некоторые даже требовали отпустить на свободу фигурантов уголовных дел, чтобы те смогли с ними рассчитаться.