По информации издания, пять банков - JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon продолжают получать "грязную" прибыль даже после того, как власти США оштрафовали их.

«Виктор Храпунов обвиняется в выкачивании миллионов долларов из казны путем якобы фальсификации аукционов на недвижимость, чтобы члены семьи могли приобрести ее по резко сниженным ценам и продать с прибылью. В 2007 году он и его семья бежали в Швейцарию. Пять лет спустя швейцарский суд заморозил его активы» - говорится в отчете.

Стоит отметить, что семья Храпуновых с 2003 по 2017 год провела 206 транзакций на 88,9 миллиона долларов.

«В свою очередь, Мухтар Аблязов присвоил миллионы долларов, будучи председателем правления и контролирующим акционером БТА Банка в Казахстане, утверждают правоохранительные органы трех стран», - отмечено в расследовании.

«За восемь лет по счетам Мухтара Аблязова в банках провели 73 операции на 666 миллионов долларов», - указано в отчете.

В итоге получается, что вдвоем бизнесмены отмыли через мировые банки почти 755 млн долларов.