В ходе спецоперации МВД была вскрыта схема масштабного отмывания денег, что послужило задержанию руководителей крупных банков.

Как сообщили РБК в пресс-службе департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, в числе задержанных участников преступной группы советник председателя правления ОАО МАБ \"Темпбанк\" Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ \"Империя\" Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко, а также иные лица, выполнявшие их указания.

Следствие установило, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд руб. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% с коммерческих организаций, 12-17% - с государственных учреждений.

В ходе оперативной разработки в группу был внедрен штатный сотрудник ДЭБ МВД России, что позволило задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, в том числе советника председателя правления \"Темпбанка\" Д.Ефремова, который лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций.

В офисах коммерческих банков ООО КБ \"Империя\", ОАО МАБ \"Темпбанк\", АКБ \"Басманный\", подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, а также в местах жительства фигурантов проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи управления счетами системы \"Банк-клиент\", а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тыс. долл.

С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн руб.

В отношении троих участников организованной группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Оперативно-следственные действия продолжаются. 

По материалам: РБК, ИТАР-ТАСС