• 9813 просмотров
Мошенники, похитившие по подложным кредиткам более $3,5 млн, осуждены
Казыбекбийский районный суд Караганды в среду вечером огласил приговор по уголовному делу по обвинению группы мошенников, которые по подложным кредитным картам сняли со счетов АО «БТА Банк» $3,5 млн.
Казыбекбийский районный суд Караганды в среду вечером огласил приговор по уголовному делу по обвинению группы мошенников, которые по подложным кредитным картам сняли со счетов АО «БТА Банк» $3,5 млн. Двое из них приговорены к 8 и 10 годам лишения свободы.
Обвинения были предъявлены сотруднику Карагандинского филиала БТА банка Евгению Петрикову и двум карагандинским предпринимателям Сергею Чичину и Игорю Золотухину.
Уголовное дело по данному факту было возбуждено финполицией Карагандинской области еще в октябре 2008 года. Следственные органы установили, что две сотрудницы Карагандинского филиала БТА – специалист по карточному бизнесу Любовь Глебова и координатор развития агентской сети Олеся Суркова с июня по октябрь 2008 года выпускали подложные кредитные карточки с пометкой «vip» с кредитными лимитами до 500 тысяч евро.
За пять месяцев по этим карточкам БТА банк выдал безвозвратных кредитов на $3,5 млн. На эти деньги преступники приобретали квартиры, драгоценности, дорогие иномарки.
Мошенники снимали ежедневно по Т4-5 млн, выполняя в день не более девяти транзакций. Как пояснили в суде представили АО «БТА Банк», банковская система работает в автоматическом режиме и сообщает о подозрительном съеме денег только после десятой транзакции с одной карты.
Преступники об этом знали. Но однажды ошиблись, провели десять операций, и кредитная карта была автоматически отнесена в разряд подозрительных. В результате началась проверка, которая завершилась возбуждением уголовного дела против двух сотрудниц – О. Сурковой и Л. Глебовой.Суркова была задержана финполицией сразу. Глебова попыталась скрыться, но также была задержана органами уголовного преследования.
Глебова провела в камере следственного изолятора пять месяцев, Суркова трое суток. Но в ходе расследования уголовного дела с обеих сотрудниц банка неожиданно были сняты все обвинения. Они заявили, что совершать противозаконные действия их вынуждали Сергей Чичин и Евгений Петриков под угрозой расправы. Обвинения были предъявлены им, а женщины переведены в статус свидетельниц.
В среду суд первой инстанции вынес решение по уголовному делу.
Сергей Чичин был признан виновным по шести статьям уголовного кодекса, в том числе – «создание и руководство преступной группировкой», «мошенничество», «легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем». Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с конфискацией имущества.
Евгений Петриков признан виновным в мошенничестве, предоставлении заведомо ложных сведений о банковских операциях и участии в преступной группировке. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Осужденным также по решению суда надлежит в солидарном порядке возместить ущерб, нанесенный банку, который суд определил в размере Т406 млн 193 тыс.
Участие третьего фигуранта Игоря Золотухина в преступлении было незначительным, он довез Глебову, пытавшуюся скрыться от уголовного преследования, до Алматы. Суд признал его соучастником и приговорил к одному году лишения свободы.
Суд также вынес частное определение в адрес двух сотрудниц банка О. Сурковой и Л. Глебовой, выступавших на суде в качестве свидетельниц, и рекомендовал органам следствия возобновить в отношении них уголовное преследование.
Оглашение приговора продолжалось более четырех часов.
КазТАГ
-
Трансляция суда над Бишимбаевым - 22 апреля
-
Погода в Актобе на 23-25 апреля. Ожидается похолодание и дождь
-
Пост от читателя. О старой части Актобе вообще забыли
-
В спортшколах Актобе работали сотрудники с поддельными дипломами
-
Работник магазина присвоил 38 миллионов тенге
-
Ни Бога, ни черта не боятся - актюбинцы о разбазаривании бюджетных денег на разметку
-
СОР и СОЧ отменили в Актюбинской области
-
Юная актюбинка обучает казахскому языку по своей методике
-
Осенью дороги сдают, к весне их уже нет - актюбинцы о ремонте улиц
-
Хотела жить. Актюбинец изнасиловал девушку и сбросил ее с седьмого этажа
-
За грязь в вагонах заплатят деньги ещё двум пассажирам
Плоды назарбаевского разбазаривания стратегических объектов частным ворам -
Выделенный на борьбу с последствиями паводков 1 млрд тенге украли в Казахстане
Почему то я не удивлён... Хотя удивлён: Почему они об этом только щаз сказали... Обычно вой подымают когда человек благополучно слинял со страны под марши... -
Может ли многодетная мама получить паспорт бесплатно
Здравствуйте я многодетная мама 4 рых будет ли скидка на загранпаспорт -
Народный репортер. Не метут, а только пыль поднимают
Всё у нас через задницу: Нет чтобы полить и соскрести грязь этим же транспортом -
17 торговцев повысили цены на социальные продукты во время паводка. Их наказали
За такое мародёрство нужно лишать права продажи -
На хромтауской трассе начали текущий ремонт
Не мне одному кажется, что из выделенных средств больше половины осядет в кабинетах астаны, в самом областном центре в виде откатов и лишь крохи уйдут... -
Народный репортер. Улица Ахтанова в грязи и песке
В целом уборка улиц предусмотрена у нас в Актобе? -
Ни Бога, ни черта не боятся - актюбинцы о разбазаривании бюджетных денег на разметку
В отставку Акимов города и области. Проверить антикору и КНБ , кто дал тендера на асфальтирование города, укладку тратуарной плитки в городе и велодорожки. И... -
Без слёз не взглянешь - актюбинцы о запущенности города
Пока взяточников, коррупционеров, тех акиматчиков, которые берут откаты за тендеры, не будут сажать на 20 лет, с полной конфискацией имущества всех родственников и любовниц, ничего... -
Онлайн-трансляция суда над Бишимбаевым - 23 апреля
Одна справедливая пуля в башку дебилоидного продукта лицемера и назарбае-вора избавит всех обывателей от нравственных мучений
Комментарии 0