• 358 просмотров
Казахстанца задержали по делу «русской мафии» в Испании
Национальная полиция Испании задержала 23 человека в ходе операции против сети, которая могла заниматься отмыванием денег "мафий российского происхождения".
Как пояснили ТАСС в полиции, среди задержанных восемь граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Казахстана, один - Алжира, а также подданные Испании.
По информации правоохранителей, "организация планировала получить контроль над ключевыми секторами испанской экономики и просочиться в государственные учреждения" с помощью юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров.
Расследование началось в 2013 году, когда полицейские обнаружили, что "русская мафия активизировала свою деятельность в Испании, инвестируя деньги от своей преступной деятельности по всему миру в бизнес" в Испании, "в основном в дискотеки, рестораны и сектор недвижимости на испанском побережье".
"В частности, следователи обнаружили несколько криминальных лидеров российского происхождения, которые постоянно посещали районы Аликанте и Ивисы и которые через подставных лиц поддерживали постоянную и систематическую активность вложения иностранного капитала в нашу страну, - говорится в пресс-релизе полиции Испании. - В этом смысле они осуществляли банковские операции путем перевода средств, происхождение которых не было достаточно подтверждено, включая перевозку крупных сумм наличных денег через национальную территорию и из-за границы, а также с использованием подставных фирм и подставных лиц".
"Эти организации, чья преступная деятельность включает убийства, вымогательство, торговлю наркотиками, оружием, торговлю людьми, имеют множество ответвлений по всей Европе, занимаясь своей деятельностью также в Южной Америке и США, - говорится в пресс-релизе. - Прибыль от этой преступной деятельности инвестировалась в Испании в различные предприятия, в основном в сфере отдыха, гостеприимства и недвижимости, через российских бизнесменов, связанных как с "ворами в законе", так и с российскими преступными синдикатами".
Крупнейшая за последние годы операция
Как уточнили в полиции, расследование было проведено при сотрудничестве с Европолом. Задержанные в Испании занимались взяточничеством и использованием связей "для облегчения своих операций по отмыванию денег". Один из ключевых подозреваемых занимался благотворительной деятельностью в различных государственных учреждениях, чтобы "использовать их в интересах преступной сети". В полиции добавили, что организация настолько глубоко "пустила корни в государственные учреждения", что расследование "пришлось проводить с максимальной осторожностью из-за риска утечки информации".
В ходе обысков было изъято оружие, €300 тыс. наличных, бриллианты, были заблокированы многочисленные банковские счета.
"Это самое крупное расследование против мафий с востока Европы, проведенное в нашей стране за последние 10 лет", - уточнили в испанской полиции.
-
В области засеяли лишь десятую часть площадей
-
Народный репортер. Знак перехода закрыт деревом для водителей
-
Напоминаем, с 13 мая в городе не будет горячей воды
-
Проведите ночь в музее в Актобе
-
Можно ли наказать тех, кто рвёт цветы и ломает ветки сирени? Совет юриста
-
Полярное сияние наблюдали жители Актюбинской области
-
Самую лучшую собаку выбрали в Актобе
-
Какая погода будет в мае
-
Интимными фото и видео шантажировали актюбинку
-
Стеклотарный завод планируют построить в Актобе
-
Наши юные спортсмены – триумфаторы чемпионата Азии по джиу–джитсу
Непонятно для здравого ума. Поехать в Абу-Даби выклаться во всю, завоевать медали и вернутся в грязь дорожную Актюбинска. -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
Огромный, раздутый штат чиновников, горакимата, акиматов Алматы, Астаны. прилипшие к привилегиям. я пишу об этой огромной- бесполезной структуры с 2019 года, которая ничего не делает... -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
Автовокзал Сапар вообще в состоянии опьянения. Уму непостижимо, всё разбито перед автовокзалом, и не предвидится ,что то новое. -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
С горакимата выходишь и прямо на Алтынсарина -всю убитую автомобильную дорогу вместе с пешеходными тротуарами. А потом на свернуть на Айтике-би , Жанкожа батыра, вся... -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
Как дети малые. Надо бегать и следить за ними! А проще говоря безответственность ! -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
Как в песне: Тротуары у нас ужасные Работники ЖКХ прекрасные. -
Актюбинцам предлагают самим контролировать ремонт дорог
Доделайте дорогу на перекрестке улиц Майталман и Илецкая на Сельмаш е. -
Они не асфальт моют, а грязь разводят - актюбинцы о «поливалках»
Прирученные акиматом Подрядчики поливалок лоббируют интересы автомоек и покрасочных СТО... С приходом дикого капитализма изменилась сама суть поливалок: Не прибить дорожную пыль, а как можно... -
13 социальных объектов не могут достроить в Актюбинской области
Более чем уверен, что все стройки умышленно затягиваются астананайскими властями из-за своевременного финансирования. Не думаю, что Подрядчики при наличии денег, капризно отказываются, им это совершенно... -
Актюбинцам предлагают самим контролировать ремонт дорог
Если дороги и их ремонт будут контролировать общественники, тогда зачем КазАвтоДор вообще нужен? Деньги пилить и продавать тендера? Попытка публичного самоустранения от ответственности?
Комментарии 0